昀冢科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于提名曹瑞武为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于确定独立董事津贴的议案》
3、《关于提名方银霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于确定监事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于确认公司2022年度日常关联交易情况与预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
11、《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于2021年年度报告全文及摘要(更正版)的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年财务决算报告(更正版)的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
10、《关于确认公司2021年度日常关联交易情况与预计2022年度日常关联交易额度的议案》
11、《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
12、《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层苏州昀冢电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》
2、《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》
3、《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》
4、《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》
5、《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇宋家港路269号1层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司变更注册资本公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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