英集芯股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司独立董事2023年度述职报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11、《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
5、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于<深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳英集芯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层深圳英集芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于<公司独立董事2021年度述职报告>的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

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