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洪通燃气

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洪通燃气股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、 召开日(2024-05-08)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、2023年年度利润分配方案
5、关于公司2023年财务决算报告的议案
6、关于公司2024年财务预算报告的议案
7、关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案
8、关于公司2024年度投资计划的议案
9、关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园新疆洪通燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园新疆洪通燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-20)、 召开日(2023-10-19)

议题:

1、关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园新疆洪通燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、 召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、2022年年度利润分配方案
5、关于公司2022年财务决算报告的议案
6、关于公司2023年财务预算报告的议案
7、关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案
8、关于公司2023年度投资计划的议案
9、关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园新疆洪通燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、 召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园新疆洪通燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、 召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案
8、关于2022年度投资计划的议案
9、关于董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园新疆洪通燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、 召开日(2022-01-11)

议题:

1、关于追加担保对象的议案
2、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
3、关于变更公司住所并修订《公司章程》及章程修正案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、 召开日(2021-04-27)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于2020年财务决算报告的议案
6、关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案

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