德业股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于2023年度利润分配及资本公司公积金转增股本方案的议案》
7、《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》
9、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要》
2、《2024年员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订及新增公司部分管理制度的议案
3、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于2023年度董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度监事薪酬方案的议案
10、关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
11、关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于建立募集资金专项存储账户的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发7楼

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于调增2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发7楼

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订及新增公司部分管理制度的议案
3、宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要
4、宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法
5、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发7楼

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于宁波德业科技股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于宁波德业科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于宁波德业科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案
9、关于宁波德业科技股份有限公司2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案
11、关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案
12、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发7楼

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式和实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波德业科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区甬江南路26号研发7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《宁波德业科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《宁波德业科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《关于宁波德业科技股份有限公司2021年度董事薪酬方案的议案》
4、《关于宁波德业科技股份有限公司2021年度监事薪酬方案的议案》
5、《关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
6、《宁波德业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
7、《宁波德业科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
8、《关于2020年度利润分配方案的议案》
9、《关于2021年度购买银行理财产品的议案》
10、《关于申请2021年度银行综合授信额度暨关联担保的议案》
11、《宁波德业科技股份有限公司2020年度审计报告》
12、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波德业科技股份有限公司2021年度财务报告审计机构的议案》
13、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

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