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松霖科技

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松霖科技股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区阳光西路298号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议案
6、关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况的议案
7、关于公司2023年度利润分配预案的议案
8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
10、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11、关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧区阳光西路298号(松霖科技园)

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、 召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区阳光西路298号(松霖科技园)

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、 召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区阳光西路298号(松霖科技园)

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、 召开日(2023-11-13)

议题:

1、2023年前三季度利润分配预案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区阳光西路298号(松霖科技园)

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、 召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区西园路82号(松霖健康园)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于2023年度董监高薪酬考核的议案
9、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
10、关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案
11、关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案
14、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案
15、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案
16、关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、 召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》
7、《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》
10、《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》
11、《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
12、《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司股东分红回报规划(2022-2024年度)的议案》
14、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
16、《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号)

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-10-29)、 召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号)

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、 召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案
7、公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
9、关于2021年度董监高薪酬考核的议案
10、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
11、关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号)

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、 召开日(2020-05-06)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告及其摘要
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度日常性关联交易预测的议案
7、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
9、关于2020年度董监高薪酬考核的议案
10、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
11、关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案
12、关于修订《公司投融资管理制度》的议案
13、关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
14、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15、关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案
16、关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案
17、关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳街道阳光西路298号)

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、 召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于向兴业银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门松霖科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳街道阳光西路298号)

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-23)、 召开日(2019-09-19)

议题:

1、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案 3、关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案

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