瑞芯微股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度财务决算报告》的议案
3、关于《2022年度利润分配预案》的议案
4、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
5、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于调整公司董事薪酬及津贴的议案
10、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于增补监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度财务决算报告》的议案
3、关于《2021年度利润分配预案》的议案
4、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
5、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
6、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
7、关于公司董事薪酬方案的议案
8、关于公司监事薪酬方案的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案
2、关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案
3、关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2020年度财务决算报告》的议案
3、关于《2020年度利润分配预案》的议案
4、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
5、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
6、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
7、关于2021年度董事薪酬方案的议案
8、关于2021年度监事薪酬方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于增补董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于增补监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、于《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
6、关于《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福州瑞芯微电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖滨路158号福州西湖大酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年度利润分配预案》的议案
5、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
6、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于2020年度董事薪酬方案的议案
9、关于2020年度监事薪酬方案的议案
10、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
11、关于变更公司名称的议案
12、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案
20、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福州瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于增补董事的议案

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