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松炀资源

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松炀资源股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度独立董事述职报告
5、2023年度财务决算报告
6、关于公司2023年度利润分配的预案
7、2024年度财务预算报告
8、关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
9、关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
10、关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11、关于预计公司2024年度关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、 召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案
6、关于修订《对外担保决策制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
12、关于修订《利润分配管理制度》的议案
13、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-12)、 召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-06)、 召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度独立董事述职报告
5、2022年度财务决算报告
6、关于公司2022年度利润分配的预案
7、2023年度财务预算报告
8、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9、关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案
10、关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案
11、公司2022年度内部控制评价报告
12、关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13、关于预计公司2023年度关联交易的议案
14、关于续聘公司2023年度审计机构及内部审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、 召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、 召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度独立董事述职报告
5、2021年度财务决算报告
6、关于公司2021年度利润分配的预案
7、2022年度财务预算报告
8、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9、关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案
10、关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案
11、公司2021年度内部控制评价报告
12、关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13、关于预计公司2022年度关联交易的议案
14、关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-22)、网络投票日(2022-01-24)、 召开日(2022-01-22)

议题:

1、关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-11)、网络投票日(2021-12-13)、 召开日(2021-12-11)

议题:

1、关于聘任公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-11)、 召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、 召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于回购股份方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度独立董事述职报告
5、2020年度财务决算报告
6、关于公司2020年度利润分配的预案
7、2021年度财务预算报告
8、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9、关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案
10、关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案
11、公司2020年度内部控制评价报告
12、关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13、关于确认2020年度关联交易并预计公司2021年度关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-06)、网络投票日(2021-02-08)、 召开日(2021-02-06)

议题:

1、关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-03)、 召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于2020年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、 召开日(2020-07-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度独立董事述职报告
5、2019年度财务决算报告
6、关于公司2019年度利润分配的预案
7、2020年度财务预算报告
8、关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案
9、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
10、关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案
11、关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案
12、公司2019年度内部控制评价报告
13、关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
14、关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-12)、 召开日(2019-09-11)

议题:

1关于改选部分监事的议案
2关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司章程》的议案
3关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案
5关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》的议案
6关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的议案
9关于制定《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲下镇324国道槐南路段广东松炀塑胶玩具有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、 召开日(2019-07-19)

议题:

1.关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

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