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华扬联众股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
9、关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理办法》的议案
14、关于修订《关联交易管理办法》的议案
15、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
16、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、 召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-27)、 召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-27)、 召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-25)、 召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于全资子公司向北京银行股份有限公司长沙侯家塘支行申请授信额度及公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案 4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 5、关于公司2022年度财务决算报告的议案 6、关于公司2022年度利润分配预案的议案 7、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 8、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案 9、关于公司向银行申请2023年度授信额度的议案 10、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案 11、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-03-01)、 召开日(2023-02-24)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-26)、 召开日(2022-09-21)

议题:

1、关于全资子公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度及公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、 召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
9、关于公司向银行申请2022年度授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、 召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-20)、 召开日(2021-08-17)

议题:

1、关于延长2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、 召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于全资子公司向招商银行股份有限公司上海泰兴支行申请授信额度及公司提供担保的议案
2、关于全资子公司向广发银行股份有限公司深圳高新支行申请授信额度及公司提供担保的议案
3、关于全资子公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度及公司提供担保的议案
4、关于全资子公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及公司提供担保的议案
5、关于全资子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请授信额度及公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2021年度对外担保额度预计的议案
9、关于公司向银行申请2021年度授信额度的议案
10、关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-04)、 召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-16)、 召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2020年度对外担保额度预计的议案
9、关于公司向银行申请2020年度授信额度的议案
10、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-29)、 召开日(2020-04-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案
9、关于全资子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度及公司提供担保的议案
10、关于全资子公司向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度及公司提供担保的议案
11、关于全资子公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案
12、关于全资子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案
13、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-15)、 召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、 召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案 4、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案 5、关于公司2018年度财务决算报告的议案 6、关于公司2018年度利润分配预案的议案 7、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 8、关于公司2019年度对外担保额度预计的议案 9、关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案 10、关于变更公司经营范围及注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-03)、 召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-29)、 召开日(2018-06-25)

议题:

1.关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-16)、 召开日(2018-05-10)

议题:

1、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2017年度财务决算报告的议案
6、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2018年度对外担保额度预计的议案
9、关于公司向银行申请2018年度授信额度的议案
10、关于与上海天安中心大厦有限公司签署租赁合同的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-09)、 召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制订《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-27)、 召开日(2017-09-21)

议题:

1、关于变更公司注册地址的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改董事会议事规则的议案
4、关于修改股东大会议事规则的议案
5、关于与北京银行办理授信业务的议案
6、关于子公司与北京银行办理授信业务的议案
7、关于与宁波银行办理贷款业务的议案
8、关于公司2017年度新增对外担保预计额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-09-01)、 召开日(2017-08-25)

议题:

1、关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案 2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 4、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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