福龙马股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福龙马集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算方案》
5、《公司2024年度财务预算方案》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于公司2023年度董事、监事报酬事项的议案》
8、《关于续聘2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
10、《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》
11、《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》
12、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
13、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
14、《关于制定公司未来三年(2024-2026年)利润分配规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福龙马集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年年度报告及其摘要》
5、《公司2022年度财务决算方案》
6、《公司2023年度财务预算方案》
7、《公司2022年度利润分配预案》
8、《关于公司2022年度董事、监事报酬事项的议案》
9、《关于续聘2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2023年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
11、《关于公司2023年度为全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福龙马集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4、关于拟定公司第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案
5、关于拟定公司未来三年(2023~2025年)业绩激励基金管理方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福龙马集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
4、《关于公司未来三年(2022-2024年)利润分配规划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福龙马集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司2021年年度报告及其摘要》
5、《公司2021年度财务决算方案》
6、《公司2022年度财务预算方案》
7、《公司2021年度利润分配预案》
8、《关于公司2021年度董事、监事报酬事项的议案》
9、《关于续聘2022年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2022年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
11、《关于公司2022年度为全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度独立董事述职报告》
4、《公司2020年年度报告及其摘要》
5、《公司2020年度财务决算方案》
6、《公司2021年度财务预算方案》
7、《公司2020年度利润分配预案》
8、《关于公司2020年度董事、监事报酬事项的议案》
9、《关于续聘2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2021年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
11、《关于公司2021年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司2021年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于调整公司2020年非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于修订公司2020年非公开发行股票预案的议案》
3、《关于调整股东大会就2020年非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)利润分配规划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《公司2019年年度报告及其摘要》
5、《公司2019年度财务决算方案》
6、《公司2020年度财务预算方案》
7、《公司2019年度利润分配预案》
8、《关于公司2019年度董事、监事报酬事项的议案》
9、《关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2020年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
11、《关于公司2020年度为子公司融资提供担保的议案》
12、《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司2020年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司创新业务子公司投资管理办法(试行)>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案 2、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案 3、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 4、关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案 5、关于公司2019年半年度利润分配预案的议案 6、关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 7、关于增加注册资本的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 11、关于修订《监事会议事规则》的议案 12、关于审议《福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 13、关于审议《福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划管理办法》的议案 14、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-28)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度独立董事述职报告》
4《公司2018年年度报告及其摘要》
5《公司2018年度财务决算方案》
6《公司2019年度财务预算方案》
7《公司2018年度利润分配预案》
8《关于公司2018年度董事、监事报酬事项的议案》
9《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10《关于公司2019年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
11《关于公司2019年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
12《关于公司2019年度为子公司融资提供担保的议案》
13《关于公司2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14《关于公司2019年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
15《关于减少注册资本的议案》
16《关于修改<公司章程>的议案》
17《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
18《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度独立董事述职报告》
4、《公司2017年年度报告及其摘要》
5、《公司2017年度财务决算方案》
6、《公司2018年度财务预算方案》
7、《公司2017年度利润分配预案》
8、《关于公司2017年度董事、监事报酬事项的议案》
9、《关于续聘2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2018年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
11、《关于公司2018年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
12、《关于减少注册资本的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于重新审阅未来三年利润分配规划的议案》
15、《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
16、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-22)

议题:

1《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理2016年非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-06)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度独立董事述职报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年年度报告及其摘要
5公司2016年度财务决算方案
6公司2017年度财务预算方案
7公司2016年度利润分配预案
8关于公司2016年度董事、监事报酬事项的议案
9关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于公司2017年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案
11关于公司2017年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
12关于前次募集资金使用情况报告的议案
13关于修改<公司章程>的议案
14关于修改<股东大会议事规则>的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-10)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司2016年非公开发行股票方案的议案
3关于公司2016年非公开发行股票预案的议案
4关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-06)

议题:

1.00关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.00关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
4关于制定福建龙马环卫装备股份有限公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案
5关于拟定第四届董事会独立董事津贴标准的议案
6关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-04-28)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度独立董事述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年年度报告及其摘要
5公司2015年度财务决算方案
6公司2016年度财务预算方案
7公司2015年度利润分配预案
8关于公司2015年度董事、监事报酬事项的议案
9关于续聘公司2016年度审计机构的议案
10关于公司2016年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案
11关于公司2016年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
12.00关于《福建龙马环卫装备股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13关于《福建龙马环卫装备股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-24)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-06)

议题:

1、《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》
2、《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-28)

议题:

1 《公司2014 年度董事会工作报告》
2 《公司2014 年度独立董事述职报告》
3 《公司2014 年度监事会工作报告》
4 《公司2014 年年度报告及其摘要》
5 《公司2014 年度财务决算方案》
6 《公司2015 年度财务预算方案》
7 《公司2014 年度利润分配预案》
8 《关于公司2014 年度董事、监事报酬事项的议案》
9 《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》
10 《关于公司2015 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-28)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-02-28)

议题:

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于变更公司工商登记的专项议案》

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福龙马股东大会 召开通知

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