彤程新材股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2024年度预计融资担保额度的议案
10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬确认和2023年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2022年度薪酬确认和2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2023年度预计融资担保额度的议案
10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬确认和2022年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2021年度薪酬确认和2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2022年度预计融资担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于全资子公司对外投资项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度报告全文及摘要
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案
8、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2021年度对外担保额度的议案
10、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12、关于增补董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案
2、关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于2021年度日常关联交易预计的议案
3、关于更换公司股东代表监事的议案
4、关于调整公司2020年度对外担保额度的议案
5、关于调整公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度报告全文及摘要
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案
8、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2020年度对外担保额度的议案
10、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
5、审议《关于<彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
9、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
14、审议《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
15、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16、审议《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
17、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
18、审议《关于变更部分募集资金用途用于收购中策橡胶集团有限公司项目的议案》
19、《关于实际控制人及/或其关联方为本次重大资产重组之目的向公司提供部分借款曁关联交易的议案》
20、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
21、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
22、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
23、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
24、关于选举公司第二届监事会股东监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2018年度财务决算>的议案》
4《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
5《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》
6《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
7《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
8《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9《关于公司董事及高级管理人员2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》
10《关于公司监事2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 彤程新材料集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-13)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
2、《公司对外提供财务资助管理制度的议案》
3、《关于公司股东监事辞职及补选监事的议案》

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