南华期货股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、关于2023年财务决算的议案
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认2023年度关联交易的议案
10、关于预计2024年度日常关联交易的议案
11、关于预计担保额度的议案
12、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案
14、关于前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
18、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
19、关于修订《独立董事工作制度》的议案
20、关于修订《募集资金管理办法》的议案
21、关于修订《关联交易管理制度》的议案
22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于担保额度预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案
9、关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案
11、关于提请审议《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
12、公司2022年度董事会工作报告
13、公司2022年度监事会工作报告
14、关于2022年财务决算的议案
15、关于2022年度利润分配的议案
16、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
17、关于董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
18、关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
19、关于确认2022年度关联交易的议案
20、关于预计2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于新增日常关联交易事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区横店大厦9层六和会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、关于2021年财务决算的议案
5、关于2021年度利润分配的议案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
8、关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9、关于确认2021年度关联交易的议案
10、关于预计2022年度日常关联交易的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15、关于修订《募集资金管理办法》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区横店大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区横店大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于公司符合发行次级债条件的议案
2、关于公司发行次级债方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次级债相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于变更公司董事的议案
5、关于审议2020年财务决算的议案
6、关于审议2020年度利润分配的议案
7、关于确认2020年关联交易的议案
8、关于预计2021年日常关联交易的议案
9、关于2020年度董事薪酬的议案
10、关于2020年度监事薪酬的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
15、关于提请股东大会延长授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2019年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2019年年度报告的议案
4、关于审议2019年财务决算的议案
5、关于审议2019年度利润分配的议案
6、关于确认2019年关联交易的议案
7、关于预计2020年日常关联交易的议案
8、关于2019年度董事薪酬的议案
9、关于调整独立董事薪酬的议案
10、关于2019年度监事薪酬的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于符合非公开发行A股股票条件的议案
14、关于非公开发行A股股票方案的议案
15、关于前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
17、关于非公开发行A股股票预案的议案
18、关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案
19、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
20、关于审议2019年度独立董事年度述职报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南华期货股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案
5、关于改选公司监事的议案

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