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中国科传

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中国科传股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算的议案
5、关于公司2024年度财务预算的议案
6、关于公司2023年度利润分配的议案
7、关于部分募集资金投资项目延期的议案
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案
10、关于使用自有闲置资金委托理财的议案
11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案
6、关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、 召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算的议案
5、关于公司2022年度财务预算的议案
6、关于公司2022年度利润分配的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于公司2023年度预计日常性、关联交易的议案
9、关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算的议案
5、关于公司2022年度财务预算的议案
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案
9、关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-02-24)、 召开日(2022-02-18)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-14)、 召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、 召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-15)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案 4、关于公司2020年度财务决算的议案 5、关于公司2021年度财务预算的议案 6、关于公司2020年度利润分配的议案 7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案 8、关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案 9、关于使用自有闲置资金委托理财的议案 10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 11、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案(特别决议)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算的议案
5、关于公司2020年度财务预算的议案
6、关于公司2019年度利润分配的议案
7、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8、关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案
9、关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-19)、 召开日(2019-07-16)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
4.关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-24)、 召开日(2019-05-21)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案
4、关于公司2018年度财务决算的议案
5、关于公司2019年度财务预算的议案
6、关于公司2018年度利润分配的议案
7、关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案
8、关于使用自有闲置资金委托理财的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-14)、 召开日(2018-09-11)

议题:

1.关于增加公司经营范围的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于制定《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-25)、 召开日(2018-05-22)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案
4、关于公司2017年度财务决算的议案
5、关于公司2018年度财务预算的议案
6、关于公司2017年度利润分配的议案
7、关于续聘2018年度会计师事务所的议案
8、关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案
9、关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅8号

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-09)、 召开日(2018-02-06)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案(特别决议)
2、关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东黄城根北街16号四合院大会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、 召开日(2017-05-23)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案(特别决议) 2、关于修订《公司章程》的议案(特别决议) 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《监事会议事规则》的议案 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 7、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 8、关于修订《对外担保管理办法》的议案 9、关于修订《信息披露管理办法》的议案 10、关于公司2016年度董事会工作报告的议案 11、关于公司2016年度监事会工作报告的议案 12、关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案 13、关于公司2016年度财务决算的议案 14、关于公司2017年度财务预算的议案 15、关于公司2017年第一季度报告的议案 16、关于公司2016年度利润分配的议案 17、关于续聘2017年度会计师事务所的议案 18、关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案 19、关于使用自有闲置资金投资理财的议案

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