盛和资源股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-16)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、 召开日(2024-01-11)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、 召开日(2023-09-13)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-18)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、 召开日(2022-12-30)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、 召开日(2022-06-28)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、 召开日(2022-05-12)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、 召开日(2022-04-21)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-06)、 召开日(2022-04-02)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-01)、 召开日(2022-02-28)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼(盛和资源控股股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、 召开日(2022-01-25)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-27)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、 召开日(2020-11-12)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、 召开日(2020-09-17)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-18)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、 召开日(2019-11-11)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府4楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、 召开日(2019-09-09)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路66号城南天府4楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-28)、 召开日(2019-06-27)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、 召开日(2019-04-24)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区二环路南三段三号成都华纳丽尊酒店

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-24)、 召开日(2019-01-23)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店

重要日期: 首次公告(2018-09-17)、董事会签署日(2018-09-17)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-10)、 召开日(2018-10-09)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、 召开日(2018-05-02)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-15)、 召开日(2017-08-14)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-09)、 召开日(2017-06-08)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、 召开日(2017-05-19)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-17)、 召开日(2017-03-16)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天仁南街298号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎戴斯大酒店

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-28)、 召开日(2016-07-27)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-26)、 召开日(2016-04-25)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段成都心族宾馆

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、 召开日(2015-09-09)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区盛和一路88号康普雷斯国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-17)、 召开日(2015-04-16)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段成都荣国府图腾铂金酒店

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-06)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-12)、 召开日(2015-01-09)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段成都心族宾馆

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-22)、 召开日(2014-09-19)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段成都心族宾馆

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-26)、 召开日(2014-06-25)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段成都心族宾馆

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、 召开日(2014-03-21)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段成都心族酒店

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、 召开日(2013-12-26)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 盛和资源控股股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段成都心族宾馆

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、 召开日(2013-06-25)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段成都心族酒店

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-24)、网络投票日()、 召开日(2013-02-24)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、 召开日(2013-01-24)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-13)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日(2012-10-08)、 召开日(2012-09-28)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原高新技术产业开发区亚日街2 号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、 召开日(2012-05-21)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原高新技术产业开发区亚日街2 号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-22)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、 召开日(2011-05-27)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原高新技术产业开发区亚日街2 号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-09)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、 召开日(2011-05-23)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、 召开日(2010-05-07)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-08)、网络投票日()、 召开日(2010-01-08)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-03-27)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、 召开日(2009-04-06)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-19)、董事会签署日(2008-11-19)、股权登记日(2008-11-25)、现场登记日(2008-12-03)、网络投票日(2008-12-04)、 召开日(2008-12-03)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、 召开日(2008-05-05)

议题:

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市东辑虎营35号政协宾馆2层东海厅

重要日期: 首次公告(2007-12-03)、董事会签署日(2007-12-05)、股权登记日(2007-12-11)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日(2007-12-20)、 召开日(2007-12-19)

议题:

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市高新区南中环街路南太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日(2007-11-08)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、 召开日(2007-11-15)

议题:

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市高新区南中环街路南太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-15)、董事会签署日(2007-09-18)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日()、 召开日(2007-10-11)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市高新区南中环街路南太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、 召开日(2007-09-13)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市高新区南中环街路南太工天成工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、 召开日(2007-05-17)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-22)、董事会签署日(2007-01-23)、股权登记日(2007-01-29)、现场登记日(2007-02-05)、网络投票日()、 召开日(2007-02-05)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2007-01-05)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-18)、网络投票日()、 召开日(2007-01-18)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、 召开日(2006-05-25)

议题:

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 太原理工天成科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 太原市新建南路5号山西大酒店二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-09-25)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-27)、网络投票日(2005-10-27)、 召开日(2005-10-27)

议题: