辰奕智能股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东辰奕智能科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市惠城区惠风东二路城发大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
4、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
10、《关于变更公司经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东辰奕智能科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市惠城区惠风东二路城发大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》

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