美信科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东美信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼广东美信科技股份有限公司二楼青花会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东美信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼广东美信科技股份有限公司二楼青花会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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