新兴装备股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬的议案
9、关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案
10、关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案
11、关于监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于豁免公司控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承诺的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区4号楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案
2、关于修订《投资管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区4号楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于购买董监高责任险的议案
8、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会基金管理办法》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》等公司相关治理制度的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区4号楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区4号楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
7、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于支付现金购买资产暨关联交易的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于补选第三届董事会独立董事的议案
2、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于2020年度财务预算报告的议案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西杉创意园四区4号楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案
2、关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事田义、梅慎实、赵丽红将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2019年度外部审计机构的议案》
7、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
8、《关于设立董事会基金并制定<北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》
9、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.《关于制定<北京新兴东方航空装备股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
5.《关于确定公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
6.《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京新兴东方航空装备股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

002933 新兴装备	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002933 新兴装备	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002933新兴装备

新兴装备股东大会 召开通知

新兴装备相关个股

002933
新兴装备

新兴装备股东大会召开通知