山东赫达股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》
9、《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》
10、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于<公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2023年第5次临时股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、
召开日(2023-11-10)
议题:
1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、
召开日(2023-09-08)
议题:
1、《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》
9、《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》
10、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
13、《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
14、《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
15、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
17、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-20)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-09)、
召开日(2023-03-07)
议题:
1、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-30)、
召开日(2023-01-28)
议题:
1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-10)、
召开日(2022-08-05)
议题:
1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案
3、关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案
4、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 山东赫达集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达集团股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》
9、《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》
10、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
15、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
23、《关于监事辞职暨补选监事的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-13)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、
召开日(2021-12-27)
议题:
1、《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号山东赫达股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-18)、
召开日(2021-10-13)
议题:
1、审议《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-15)、
召开日(2021-07-13)
议题:
1、审议《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
3、审议《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、
召开日(2021-04-06)
议题:
1、审议《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》
10、审议《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》
11、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
13、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、
召开日(2020-10-13)
议题:
1、关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案
2、关于全资子公司投资建设年产41000吨纤维素醚项目的议案
3、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整的议案
4、关于向相关金融机构申请融资额度调整的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、
召开日(2020-08-11)
议题:
1、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于<公司非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
3、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5、审议《关于公司与战略投资者解除<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的战略合作协议>的议案》
6、审议《关于公司调整非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7、审议《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、
召开日(2020-05-29)
议题:
1、 审议《 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 审议《 关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、 审议《 关于<公司非公开发行股票预案(修订稿) >的议案》
4、 审议《 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、 审议《 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、 审议《 关于公司引入战略投资者的议案》
7、审议《 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《 关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》
9、 审议《 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、审议《 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
11、审议《 关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》
12、审议《 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、
召开日(2020-04-29)
议题:
1、审议《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》
9、审议《关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案》
10、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
15、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
16、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-04)、
召开日(2019-09-03)
议题:
1、审议《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于调整2019年度远期结售汇业务额度的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-02)、
召开日(2019-04-01)
议题:
1、审议《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》;
2、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》;
5、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
6、审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》;
7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案》;
10、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》;
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路999号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、
召开日(2018-05-14)
议题:
1、审议《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》;
2、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》;
5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
6、审议《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
7、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》;
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
10、审议《关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案》;
11、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
13、审议《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》;
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区赫达路(原“西北外环路”,已被政府主管部门更名为“赫达路”)999号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、
召开日(2017-05-23)
议题:
1、审议《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13、审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
16、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》
17、听取《独立董事2016年度述职报告》
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 山东赫达股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 淄博市周村区西北外环路999号公司二楼会
重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-10)、
召开日(2016-11-08)
议题:
1、关于修改《 公司章程》 的议案;
2、关于公司2016年中期利润分配预案的议案。
