康弘药业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二○二三年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《二〇二三年度董事会工作报告》
2、《二〇二三年度监事会工作报告》
3、《二〇二三年度财务决算报告》
4、《二〇二三年度报告及摘要》
5、《二〇二三年度利润分配预案》
6、《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《二〇二四年度财务预算报告》
8、《关于聘请二〇二四年度审计机构的议案》
9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于公司<2023年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司部分内部制度的议案》
6、《监事会议事规则(2023年12月)》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、关于第八届董事会董事津贴的议案
2、关于第八届监事会监事津贴的议案
3、未来三年(2023-2025)股东回报计划的议案
4、关于对子公司实施增资的议案
5、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二○二二年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《二〇二二年度董事会工作报告》
2、《二〇二二年度监事会工作报告》
3、《二〇二二年度财务决算报告》
4、《二〇二二年度报告及摘要》
5、《二〇二二年度利润分配预案》
6、《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《二〇二三年度财务预算报告》
8、《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》
9、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二二年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于公司<2022年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《二〇二一年度董事会工作报告》
2、审议《二〇二一年度监事会工作报告》
3、审议《二〇二一年度财务决算报告》
4、审议《二〇二一年度报告及摘要》
5、审议《二〇二一年度利润分配预案》
6、审议《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《二〇二二年度财务预算报告》
8、审议《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》
2、《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《二〇二〇年度董事会工作报告》
2、审议《二〇二〇年度监事会工作报告》
3、审议《二〇二〇年度财务决算报告》
4、审议《二〇二〇年度报告及摘要》
5、审议《二〇二〇年度利润分配预案》
6、审议《二〇二〇年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《二〇二一年度财务预算报告》
8、审议《关于聘请二〇二一年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司<二〇二〇年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《未来三年(2020-2022)股东回报计划的议案》
9、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《二〇一九年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一九年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一九年度财务决算报告》
4、审议《二〇一九年度报告及摘要》
5、审议《二〇一九年度利润分配预案》
6、审议《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《二〇二〇年度财务预算报告》
8、审议《关于聘请二〇二〇年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》 4、《关于第七届董事会董事津贴的议案》 5、《关于第七届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.00《二〇一八年度董事会工作报告》
2.00《二〇一八年度监事会工作报告》
3.00《二〇一八年度财务决算报告》
4.00《二〇一八年度报告及摘要》
5.00《二〇一八年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00《二〇一八年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00《二〇一九年度财务预算报告》
8.00《关于聘请二〇一九年度审计机构的议案》
9.00《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.00《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
15.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
16.00《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
18.00《关于修订<公司章程>的议案》
19.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
20.00《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-02)

议题:

1.审议《关于修改公司经营范围的议案》
2.审议《关于修改公司章程及办理变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二○一八年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.审议《关于修改公司章程及办理变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1.00《二〇一七年度董事会工作报告》
2.00《二〇一七年度监事会工作报告》
3.00《二〇一七年度财务决算报告》
4.00《二〇一七年度报告及摘要》
5.00《二〇一七年度利润分配预案》
6.00《二〇一七年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00《二〇一八年度财务预算报告》
8.00《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》
9.00《修改公司章程及办理变更登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、审议《关于成都康弘生物科技有限公司聘请INCResearch,LLC.提供临床试验研究服务相关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度财务决算报告》
4.审议《2016年度报告及摘要》
5.审议《2016年度利润分配预案》
6.审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《2017年度财务预算报告》
8.审议《成都康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划(2017-2019)》
9.审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
10. 审议《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》
11.审议《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-14)、召开日(2016-09-09)

议题:

1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4. 审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
5. 审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度财务决算报告》
4.审议《2015年度报告及摘要》
5.审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《2016年度财务预算报告》
8.审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市金牛区兴盛西路8号成都郦湾国际酒店。

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1.审议《关于<成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.审议《关于<成都康弘药业集团股份有限公司2015年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.审议《关于<成都康弘药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.审议《关于将钟建军等四人作为激励对象的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市金牛区兴盛西路 8 号成都郦湾国际酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-04)

议题:

1. 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4. 审议《关于修订<对外对外投资管理办法>的议案》
5. 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6. 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
7. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8. 审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案

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