远大智能股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告的议案
2、2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年年度报告全文及摘要的议案
4、2023年度财务决算报告的议案
5、2023年度审计报告的议案
6、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于2024年度公司董事薪酬与津贴的议案
8、关于2024年度公司监事薪酬与津贴的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改《未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司向银行申请授信额度的议案
3、关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
2、关于转让沈阳远大新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告的议案
2、2022年度监事会工作报告的议案
3、关于前期会计差错更正的议案
4、2022年年度报告全文及摘要的议案
5、2022年度财务决算报告的议案
6、2022年度审计报告的议案
7、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8、关于2023年度公司董事薪酬与津贴的议案
9、关于2023年度公司监事薪酬与津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于公司向银行申请授信额度的议案
2、关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
3、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
4、关于拟购买董监高责任险的议案
5、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2022年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订《公开募集资金管理和使用制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会工作报告的议案
2、2021年度财务决算报告的议案
3、2021年度审计报告的议案
4、2021年度监事会工作报告的议案
5、2021年年度报告全文及摘要的议案
6、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于公司向银行申请授信额度的议案
8、关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
11、关于2022年度公司董事薪酬与津贴的议案
12、关于2022年度公司监事薪酬与津贴的议案
13、关于拟购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告的议案》
2、《2020年度财务决算报告的议案》
3、《2020年度审计报告的议案》
4、《2020年度监事会工作报告的议案》
5、《2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、关于修订《公司章程》的议案
11、《关于2021年度公司董事薪酬与津贴的议案》
12、《关于2021年度公司监事薪酬与津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于变更全资子公司2019年度业绩承诺补偿主体及方式暨签订《2019年度盈利补偿补充协议》的议案
2、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、《2019年度董事会工作报告的议案》
3、《2019年度财务决算报告的议案》
4、《2019年度审计报告的议案》
5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《2019年度监事会工作报告的议案》
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年年度报告全文及摘要的议案》;
2、《2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《2018年度财务决算报告的议案》;
4、《2019年度财务预算报告的议案》;
5、《2018年度审计报告的议案》;
6、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
7、《2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
9、《2018年度监事会工作报告的议案》;
10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
11、《关于控股股东为公司及公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》;
12、《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1.关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于修订《股东大会议事规则(草案)》的议案
4.关于修订《董事会议事规则(草案)》的议案
5.关于修订《监事会议事规则》的议案
6.关于修订《公开募集资金管理和使用制度》的议案
7.关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、关于选举公司股东代表监事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度报告全文及摘要的议案》2、《2017年度董事会工作报告的议案》3、《2017年度财务决算报告的议案》4、《2018年度财务预算报告的议案》5、《2017年度财务审计报告的议案》6、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》7、《2018年度日常关联交易预计的议案》8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》9、《2018年度董事薪酬方案的议案》10、《2018年度监事薪酬方案的议案》11、《2017年度监事会工作报告的议案》12、《关于公司向银行申请授信额度的议案》13、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》14、《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》15、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》
2、《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》
3、《关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-13)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
(三)审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.《2016年度报告及摘要的议案》
2.《2016年度董事会工作报告的议案》
3.《2016年度财务决算报告的议案》
4.《2017年度财务预算报告的议案》
5.《2016年度财务审计报告的议案》
6.《2016年度利润分配预案的议案》
7.《2017年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9.《2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.《2016年度监事会工作报告的议案》
11.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
12.《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-12)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.《2015年度报告及摘要的议案》
2.《2015年度董事会工作报告的议案》
3.《2015年度财务决算报告》
4.《2016年度财务预算报告的议案》
5.《2015年度财务审计报告的议案》
6.《2015年度利润分配预案的议案》
7.《2016年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9.《2016年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>议案;
2.关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-17)

议题:

1.关于变更公司名称及证券简称的议案
2.关于修改<公司章程>的议案
3.关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案;
2、关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-09)

议题:

1. 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

1. 关于修改《公司章程》的议案;
2. 关于公司向银行申请授信的议案;
3. 关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

(一)、审议《2014年度报告及摘要的议案》;
(二)、审议《2014年度董事会工作报告的议案》;
(三)、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
(四)、审议《2014年度财务决算报告的议案》;
(五)、审议《2015年度财务预算报告的议案》;
(六)、审议《2014年度财务审计报告的议案》;
(七)、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
(八)、审议《2015年度日常关联交易预计的议案》;
(九)、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
(十)、审议《2015年度董事、监事薪酬方案的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-11)

议题:

1. 关于公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-26)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于《沈阳博林特电梯集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
3.关于调整公司本次非公开发行股票发行方案的议案
4.关于《沈阳博林特电梯集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
5.关于公司签订附条件生效的本次交易相关协议的议案
6.关于公司签订附条件生效的本次交易相关补充协议的议案
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案(修订稿)
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
9.关于《沈阳博林特电梯集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》的议案
10.关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-10)

议题:

(一)、审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
(二)、审议《关于公司使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
(三)、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-26)、召开日(2014-05-23)

议题:

(一)、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》
(二)、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》
(三)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
(四)、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-06)

议题:

(一)、审议《2013年度报告全文及摘要的议案》;
(二)、审议《2013年度董事会工作报告的议案》;
(三)、审议《2013年度监事会工作报告的议案》
(四)、审议《2013年度财务决算报告的议案》;
(五)、审议《2014年度财务预算报告的议案》;
(六)、审议《2013年度财务审计报告的议案》;
(七)、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
(八)、审议《2014年度日常关联交易预计的议案》;
(九)、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
(十)、审议《2014年度董事、监事薪酬方案的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

(一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
(二)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

(一)审议《关于变更公司名称的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日(2013-09-02)、召开日(2013-08-30)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于变更公司经营范围、注册资本并办理工商登记变更的议案》 3、审议《关于沈阳博林特电梯股份有限公司关联交易的议案》 4、审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》 5、审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-15)

议题:

(一)审议《2012 年度报告全文及摘要》
(二)审议《2012 年度董事会工作报告》
(三)审议《2012 年度监事会工作报告》
(四)审议《2013 年度财务预算方案》
(五)审议《2012 年度财务决算报告》
(六)审议《2012 年度审计报告》
(七)审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(八)审议《2013 年度日常关联交易预计的议案》
(九)审议《关于续聘中审国际会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》
(十)审议《关于调整部分募集资金投资项目进度及内容的议案》
(十一)审议《2013 年度董事、监事薪酬方案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-15)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日(2013-01-23)、召开日(2013-01-15)

议题:

(一) 《关于审议沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设发生的关联交易的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-09-02)、召开日(2012-08-24)

议题:

（一) 《关于审议<重庆博林特电梯有限公司与沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司签订外装工程承合同>的议案》。
（二）《关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳博林特电梯股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

(一) 《关于变更公司注册资本的议案》
(二) 《关于修改<沈阳博林特电梯股份有限公司章程>部分条款并办理工商登记变更的议案》

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