众业达股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司董事2024年度薪酬的议案
9、关于公司监事2024年度薪酬的议案
10、关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案
11、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
13、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案
15、关于制定《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号众业达电气股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、提案1、2022年年度报告及其摘要
2、提案2、2022年度董事会工作报告
3、提案3、2022年度监事会工作报告
4、提案4、2022年度财务决算报告
5、提案5、2023年度财务预算报告
6、提案6、2022年度利润分配预案
7、提案7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8、提案8、关于选举非独立董事的议案
9、提案9、关于选举独立董事的议案
10、提案10、关于监事会换届选举的议案
11、提案11、关于公司董事2023年度薪酬的议案
12、提案12、关于公司监事2023年度薪酬的议案
13、提案13、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
14、提案14、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、提案15、关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16、提案16、关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号众业达电气股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号众业达电气股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司董事2022年度薪酬的议案
9、关于公司监事2022年度薪酬的议案
10、关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
11、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16、关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于制定<众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
11、《关于增加公司经营范围并修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
8、《关于选举非独立董事的议案》
9、《关于选举独立董事的议案》
10、《关于监事会换届选举的议案》
11、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
12、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
13、《关于为子公司提供担保额度的议案》
14、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
15、《关于修订<众业达电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订<众业达电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年年度报告及其摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、《关于补选董事的议案》
12、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<众业达电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
17、《关于修订<众业达电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《2017年年度报告及其摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算报告》
6、《2017年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
10、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11、《关于制定<众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
12、《关于补选董事的议案》
13、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及摘要》
2、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、《2016年年度报告及其摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《2016年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
10、《关于为全资子公司广州市众业达电器有限公司增加担保额度的议案》
11、《关于选举非独立董事的议案》
12、《关于选举独立董事的议案》
13、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2016年度财务预算报告》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
8《关于公司董事2016年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
10、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
11、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》(本议案需逐项审议)
3、《限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》

4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算报告》
6、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
7、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

10、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于公司董事2014年度薪酬的议案》
12、《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

13、《关于申请银行贷款的议案》
14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

15、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案需逐项审议)

16、《关于2015年非公开发行A股股票预案的议案》
17、《关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
18、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

20、《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》
21、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-18)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《2013年年度报告及其摘要》
4、《2013年度董事会工作报告》
5、《2013年度监事会工作报告》
6、《2013年度财务决算报告》
7、《2014年度财务预算报告》
8、《2013年度利润分配预案》
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司董事2014年度薪酬的议案》
11、《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-17)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、《2012 年年度报告及其摘要》
2、《2012年度财务决算报告》
3、《2013 年度财务预算报告》
4、《2012年度董事会工作报告》
5、《2012年度监事会工作报告》
6、《2012 年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事 2013 年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

1、《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》
2、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

1、《2011年年度报告及其摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2012年度财务预算报告》
6、《2011年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事2012年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2012年度薪酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-06)、网络投票日()、召开日(2011-07-06)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-28)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案 2、关于监事会换届选举的议案 3、2010年年度报告及其摘要 4、2010年度董事会工作报告 5、2010年度监事会工作报告 6、2010年度财务决算报告 7、2011年度财务预算报告 8、关于使用部分超募资金补充流动资金的议案 9、2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 10、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案 11、关于公司董事2011年度薪酬的议案 12、关于公司监事2011年度薪酬的议案 13、关于修订《公司章程》的议案 14、关于制定《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 众业达电气股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-25)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

（1）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；
（3）《根据有关规定修订<公司章程>的议案》。

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