垒知集团股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》
8、《关于公司为资产负债率70%以上(含本数)控股子公司提供担保事项的议案》
9、《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼垒知控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-19)、董事会签署日(2024-02-19)、股权登记日(2024-02-27)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-05)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼垒知控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于重新制定<独立董事工作细则>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼垒知控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》
8、《关于公司为资产负债率70%以上(含本数)控股子公司提供担保事项的议案》
9、《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼垒知控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于上海科研基地项目向银行申请融资额度及担保事项的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼垒知控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼垒知控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼垒知控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦3楼垒知控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于制定<垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会(及董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《垒知控股集团股份有限公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
3、《垒知控股集团股份有限公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
10、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11、《关于重新制定<独立董事津贴管理办法>的议案》
12、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》:
13、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
14、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
15、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
16、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施(修订稿)的议案》
17、逐项审议《关于引进战略投资者暨签署<战略合作协议>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 垒知控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
5、《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》
7、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
9、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;
10、《关于制定未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
7、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
8、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;
9、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
10、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
11、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案(调整后)》
5、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项审议);
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、《关于签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同>的议案》;
8、《关于前次募集资金使用情况的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务决算报告》;
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10、《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》;
11、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》;
3、《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-23)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
9、《关于增加公司注册资本的议案》;
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于制定<公司（2012年-2014年）三年股东回报规划书>的议案》；
3、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
9、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》；
10、《关于增加公司注册资本的议案》；
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

1、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》；
2、《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》；
3、《关于修改公司经营范围的议案》；
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
9、《关于增加公司注册资本的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路64 号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.1 蔡永太
1.2 李晓斌
1.3 麻秀星
1.4 叶斌
1.5 彭志兵
1.6 桂苗苗
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 张益河
2.2 黄锦泉
2.3 卢永华
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》；
3.1 林燕妮
3.2 郭元强
4、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
5、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
6、《关于对子公司常青树建材(福建)开发有限公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市湖滨南路64 号厦门市建筑工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、《关于对子公司科之杰新材料(漳州)有限公司进行增资的议案》；
2、《关于对子公司厦门天润锦龙建材有限公司进行增资的议案》；
3、《关于对子公司厦门市建筑工程检测中心有限公司进行增资的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于修改<独立董事津贴管理办法>的议案》。

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