顺丰控股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《未来五年(2024年-2028年)股东回报规划》
7、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
11、《关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的议案》
12、《关于增加2024-2026年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于2024-2026年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
8、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
9、《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
10、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易额度预计的议案
2、关于变更注册地址并修订《公司章程》相关条款的议案
3、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
4、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
2、《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
8、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》
9、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于子公司对子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2、《关于公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司境外上市方案的议案》
3、《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
4、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理杭州顺丰同城实业股份有限公司分拆上市事宜的议案》
6、《关于拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的议案》
7、《关于为境外全资子公司向银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2020年度财务决算报告》;
5、审议《公司2020年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2021年度对外担保额度预计的议案》;
8、审议《关于2021年度使用自有资金购买理财产品的议案》;
9、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》;
10、审议《关于增补监事候选人的议案》。

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、审议《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
2、审议《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、逐项审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
5、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
6、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
4、审议《关于修订公司<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地1栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
8、审议《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地1栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举王卫先生为公司非独立董事
1.2选举林哲莹先生为公司非独立董事
1.3选举张懿宸先生为公司非独立董事
1.4选举邓伟栋先生为公司非独立董事
1.5选举刘澄伟先生为公司非独立董事
1.6选举陈飞先生为公司非独立董事
1.7选举罗世礼先生为公司非独立董事
1.8选举伍玮婷女士为公司非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举周忠惠先生为公司独立董事
2.2选举金李先生为公司独立董事
2.3选举叶迪奇先生为公司独立董事
2.4选举周永健先生为公司独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》
3.1选举孙逊先生为公司非职工代表监事
3.2选举岑子良先生为公司非职工代表监事
3.3选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事
4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地1栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.00关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.00关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00关于公司截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于公司公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案
7.00关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
9.00关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于成立董事会风险管理委员会并修改<公司章程>相应条款的议案》;
8、审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》;
9、审议《关于2019年度对外担保额度预计的议案》;
10、审议《关于2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》;
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
3、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
5、审议《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、审议《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》;
2、审议《关于调整公司子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2、《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
3、《公司2018年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》;
4、《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》;
5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于2018年度日常关联交易额度预计的议案》;
9、审议《关于2018年度对外担保额度预计的议案》;
10、审议《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.《关于全资子公司在境外发行债券的议案》
3.《关于为全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-24)

议题:

1.《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2.《公司2017年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》
3.《公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》
4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5.《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
2、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、《关于变更公司注册资本的议案》;
4、《关于修订公司章程的议案》;
5、《关于调整2017年度对外担保额度预计的议案》;
6、《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的议案》;
7、《关于为公司董事事监事及高级管理人员投保责任保险的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 顺丰控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》》;
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》;
5、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
6、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ;
7、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;
8、审议《关于修订公司<关联交易内部控制及决策制度>的议案》;
9、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》;
10、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》;
11、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》;
12、审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》;
13、审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》;
14、审议《关于增补公司监事候选人的议案》;
15、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-11)

议题:

1审议《关于2017年度日常关联交易额度预计的议案》;
2审议《关于2017年度对外担保额度预计的议案》;
3审议《关于使用自有资金开展委托理财业务的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、审议《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
6、《关于同意拟收购子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、审议《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
3、审议《关于本次重大资产重组方案的议案》;
4、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》;
7、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》;
8、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》;
9、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》;
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和第四十四条规定的议案》;
12、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
13、审议《关于提请股东大会同意深圳明德控股发展有限公司免予以要约方式增持公司股份的议案》;
14、审议《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
15、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》;
16、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》;
17、审议《关于本次交易摊薄每股收益的填补回报安排的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于2015年度内部控制规则自查表的议案》;
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2014年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于 2014 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2015 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于 2014 年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于2013年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
9、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂经济开发区银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂经济开发区银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

审议《关于 2013 年半年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于2012年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂经济开发区银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1、审议《关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于终止实施“先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目”并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂经济开发区银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于2012年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于2011年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
8、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日()、召开日(2011-09-12)

议题:

审议《关于提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》；
2、审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2011年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-01-31)、现场登记日(2011-02-01)、网络投票日()、召开日(2011-02-01)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产6万吨高铁PC制品项目的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.1-1 非独立董事刘冀鲁；
2.1-2 非独立董事吴翠华；
2.1-3 非独立董事唐成宽；
2.1-4 非独立董事司徒伟廉；
2.1-5 非独立董事陈炬；
2.1-6 非独立董事胡卫红；
2.2-1 独立董事赵增祺；
2.2-2 独立董事方伦赞；
2.2-3 独立董事戴新民。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 监事戴卫星；
3.2监事袁福祥；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日()、召开日(2010-11-25)

议题:

审议《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

1、审议《关于2010 年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》；
3、审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（马鞍山市当涂工业园银黄西路1号）

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2009 年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2009 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2010 年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于2009 年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于经审计的2009 年度财务会计报告的议案》；
8、审议《关于2009 年度内部控制自我评价报告的议案》）；
9、审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
11、审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
12、审议《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
13、审议《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
14、审议《关于提名司徒伟廉先生为公司新任非独立董事候选人的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（马鞍山市当涂工业园银黄西路1号）

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-05)、现场登记日(2010-03-09)、网络投票日()、召开日(2010-03-09)

议题:

1、审议董事会提交的《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
2、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>（首次公开发行股票并上市前草案）的议案》；
3、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
6、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
7、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
8、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关联交易内部控制及决策制度>的议案》；
9、审议董事会提交的《关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交易的中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案》；
10、审议监事会提交的《关于全面修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

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