盛新锂能股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2023年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于终止实施第一期限制性股票激励计划预留部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>等3项制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2023年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于调整公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2、《关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行预案的议案》
3、《关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市发行方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
8、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2023年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋金融保险大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2022年第五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
6、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
8、《关于修订<公司章程(草案)>及其附件(瑞交所上市后适用)的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于增加2022年度日常关联交易及2023年度与比亚迪日常关联交易预计的议案》
11、《关于与华金矿业日常关联交易预计的议案》
12、《关于追认关联交易事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2022年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-20)、董事会签署日(2022-11-21)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2022年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2022年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋金融保险大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于对外提供财务资助的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保制度>的议案》
17、《关于选举独立董事的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、《关于日常关联交易预计的议案》
20、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2022年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》 6、《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 7、《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于对下属子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年第八次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于全资孙公司盛新国际与STELLAR签署项目合资协议的议案》
4、审议《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年第七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于调整四川盛屯锂业有限公司业绩承诺并签署相关补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年第六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年第五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳盛新锂能集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋金融保险大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于出售控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司股权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于出售参股公司广东威利邦木业有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于为参股公司封开县威利邦木业有限公司的银行借款提供关联担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳盛新锂能集团股份有限公司关于召开2021年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2020年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋金融保险大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2020年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
5、逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
6、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广东威华股份有限公司重大资产出售协议>的议案》
8、审议《关于<广东威华股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
12、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、审议《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
15、审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
16、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
18、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响、填补措施的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
20、审议《关于重大资产出售后形成关联担保的议案》
21、审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨与关联人形成共同投资的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2020年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、逐项审议《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、审议《关于与深圳盛屯集团有限公司、厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》
9、逐项审议《关于引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作暨股份认购协议>的议案》
10、审议《关于与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南瑞楠投资有限公司签署<附条件生效的战略合作暨股份认购协议>之补充协议的议案》
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》
14、审议《关于补选赵郁岚女士为第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋金融保险大厦B区15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》
9、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》
10、审议《关于增加公司注册资本的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于换届选举非独立董事的议案》
15、审议《关于换届选举独立董事的议案》
16、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2020年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于调整资产重组募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2019年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于为董监高人员购买责任险的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2019年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》
4、审议《关于<广东威华股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于公司与盛屯集团、盛屯贸易签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和采矿权评估报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
10、审议《关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
11、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
14、审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
15、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16、审议《关于本次交易信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》
17、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
19、审议《关于补选熊波先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

(一)审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》;
(五)审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
(九)审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》;
(十)审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
(十一)审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2018年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-17)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2018年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于补选方兴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

(一)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
(五)审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2018年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2017年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

(一)审议《关于<广东威华股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(二)审议《关于<广东威华股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2017年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

1.00《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2017年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-23)

议题:

(一)审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》;
(二)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2017年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-12)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

(一)审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》》;
(二)审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》;
(五)审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
(七)审议《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》;
(八)审议《关于为全资子公司申请2017年度银行综合授信额度提供担保的议案》;
(九)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
(十)审议《关于转让台山市威利邦木业有限公司70%股权后形成关联担保的议案》;
(十一)审议《关于转让台山市威利邦木业有限公司70%股权后形成对外提供财务资助暨关联交易的议案》
(十二)审议《关于为参股公司银行借款提供关联担保的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2016年第七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

(一) 审议《关于补选赵如冰先生为第五届董事会独立董事的议案》;
(二) 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
(三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(四) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(五) 审议《关于制定<对外担保制度>的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2016年第六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

(一)审议《关于第三次调整公司本次非公开发行股票方案的议案》;
(二)审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
(三)审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》;
(四)审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告(三次修订稿)的议案》;
(五)审议《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议(三)>
的议案》;
(六)审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明(三次修订稿)的议案》;
(七)审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2016年第五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-04)

议题:

(一)审议《关于补选公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2016年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-23)

议题:

(一)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
(二)审议《关于再次调整公司本次非公开发行股票方案的议案》;
(三)审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
(四)审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》;
(五)审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》;
(六)审议《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议(二)>的议案》;
(七)审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明(二次修订稿)的议案》;
(八)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-20)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-20)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《关于公司2015年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于独立董事津贴的议案》
8、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让的相关事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2016年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(调整后)
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>及其<补充协议>的议案》;
8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明(修订稿)的议案》;
9、《关于批准公司向江西万弘高新技术材料有限公司增资并与其现股东签署<关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议>及其<补充协议>的议案》;
10、《关于批准公司向四川致远锂业有限公司增资并与其现股东签署<关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议>及其<补充协议>的议案》;
11、《关于本次非公开发行股票拟进行股权收购所涉及的有关审计报告、资产评估报告的议案》;
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》;
13、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)的议案》;
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 威华股份:关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知160000001942293250

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》:由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
2、《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》:采用累积投票方式。
3、《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》:采用累积投票方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,本次股东大会方可进行表决。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2016年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梅州市沿江东路滨江新村B00栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-11)

议题:

1、《关于控股子公司清远市威利邦木业有限公司投资股权转让给公司的议案》;
2、《关于控股子公司封开县威利邦木业有限公司投资股权转让给广东威华丰产林发展有限公司的议案》;
3、《公司对清远威利邦和封开威利邦的债权转股权的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司-清远威利邦和封开威利邦投资股权转让及债权转股权事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梅州市沿江东路滨江新村B00栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度报告及其摘要》;
4、《公司2014年度财务决算报告》;
5、《关于公司2014年度利润分配预案》:
6、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》:应由股东大会以特别决议通过,
9、《董事会议事规则》(2015年4月修订);
10、《独立董事制度》(2015年4月修订);
11、《关联交易管理制度》(2015年4月修订);
12、《募集资金管理办法》(2015年4月修订);
13、《关于补充修改公司章程第五条的议案(临时提案)》
14、《关于授权公司董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年度报告及其摘要》;
4、《公司2013年度财务决算报告》;
5、《关于公司2013年度利润分配方案》;
6、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》;
7、《关于公司董事会换届选举的议案》;
8、《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2014年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产及非公开发行股票的相关法律、法规规定的议案;
2、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案;
3、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案;
4、关于签订并实施附生效条件的《广东威华股份有限公司与梅州市威华铜箔制造有限公司之重大资产出售协议》及《股权质押协议》的议案;
5、关于签订并实施附生效条件的《广东威华股份有限公司与赣州稀土集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案;
6、关于签订并实施附生效条件的《广东威华股份有限公司与赣州稀土集团有限公司之盈利预测补偿协议》的议案;
7、关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案;
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
9、关于《广东威华股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要(草案)》的议案;
10、关于公司董事会提请股东大会批准赣州稀土集团有限公司免于发出要约收购的议案;
11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司2013 年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号大都会广场17楼公司综合会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1、《关于转让增城市威华中纤板制造有限公司股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司2012 年度报告及其摘要》;
4、《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、《关于公司 2012 年度利润分配预案》;
6、《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
7、《关于增补公司第四届董事会独立董事和董事的议案》; (采取累积投票制)
8、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《独立董事制度》(2013 年 4 月修订)。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2012年第二次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号大都会广场17楼公司综合会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2012年第一次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号大都会广场17楼公司综合会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度报告及其摘要》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《关于公司2011年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》；
8、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度报告及其摘要》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《关于公司2010年度利润分配预案》；
6、《董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》；
8、《关于董事会换届选举的议案》：
9、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票方式）；
10、《公司2011年度董事和监事薪酬方案》；
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、召开日(2010-04-28)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度报告及其摘要》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009 年度利润分配预案》；
6、《董事会关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2009年第一次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号市长大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-14)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-26)、网络投票日()、召开日(2009-12-26)

议题:

1、《关于公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河北路183号市长大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度报告及其摘要》
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2008 年度利润分配预案》；
6、《董事会关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司关于召开2008年第三次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路339 号广东国际大酒店三楼国际宴会厅

重要日期: 首次公告(2008-11-17)、董事会签署日(2008-11-19)、股权登记日(2008-11-28)、现场登记日(2008-12-05)、网络投票日()、召开日(2008-12-05)

议题:

1、审议《关于控股子公司共同投资设立有限责任公司的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威华股份有限公司召开2008年第二次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路339 号广东国际大酒店三楼国际宴会厅

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

1、审议《关于公司向募集资金项目单位增资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

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