大为股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司董事长薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
13、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
15、《关于公司闲置厂房出租的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于增加公司及子公司申请综合授信额度的议案》
3、《关于调整为子公司提供担保额度预计的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<累积投票制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2022年度对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
8、《关于公司董事长薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
14、《关于公司闲置厂房出租的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
16、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
17、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
18、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2021年度对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
7、《关于公司董事长薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于公司闲置厂房出租的议案》
14、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》 2、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》 3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 4、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》 5、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 7、《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 8、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明议案》 10、《关于<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》 11、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406深圳市大为创新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于新聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》
2、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2020年年度报告全文>及<2020年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2020年度对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
7、《关于公司董事长薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于提高公司及子公司开展外汇衍生品业务额度的议案》
12、《关于公司闲置厂房出租的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
6、《关于与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明议案》
8、《关于<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于新聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
3、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6、《关于<公司2019年度对中兴财光华会计事务所特殊普通合伙、审计工作的评价>的议案》
7、《关于公司董事长薪酬的议案》
1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6、《关于<公司2019年度对中兴财光华会计事务所特殊普通合伙、审计工作的评价>的议案》
7、《关于公司董事长薪酬的议案》
12、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》—独立董事选举
13、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于终止<房屋租赁合同>的议案》
2、《关于公司闲置厂房出租事项的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<累积投票制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册地及修订<公司章程>的议案》
3、《关于对外出租厂房的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
6、《关于修订<筹资管理制度>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7、《关于<公司2018年度对中兴财光会计事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
8、《关于公司董事长薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
2.《关于续聘会计师事务所的议案》
3.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
5.《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作的评价》
7、《关于公司董事长薪酬的议案》
8、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-09)

议题:

1、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

(1)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(2)《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-21)

议题:

( 1)《关于处置西安子公司土地方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-21)

议题:

(1)《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》;
(2)《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》;
(3)《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》;
(4)《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》;
(5)《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》;
(6)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(7)《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》;
(8)《关于公司董事长薪酬的议案》;
(9)《关于处置西安子公司土地方案的议案》;
(10)《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
(11)《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
(12)《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-06)

议题:

(1)《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

(1)《关于〈2015年度报告〉和〈2015年度报告摘要〉的议案》;
(2)《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》;
(3)《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》;
(4)《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》;
(5)《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》;
(6)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(7)《关于中兴财光华会计师事务所2015年度审计工作的评价的议案》;
(8)《关于公司董事长薪酬的议案》;
(9)《关于2016年度对西安子公司担保额度的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.《关于公司<未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案》
2.《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

(1)《关于〈2014年度报告〉和〈2014年度报告摘要〉的议案》;
(2)《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》;
(3)《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》;
(4)《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》;
(5)《关于〈2014年度利润分配方案〉的议案》;
(6)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(7)《关于信永中和会计师事务所2014年度审计工作的评价的议案》;
(8)《关于公司董事长薪酬的议案》;
(9)《关于2015度对西安子公司担保额度的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-24)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于提名姚红云女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

(1)《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》;
(2)《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

(1)《关于〈2013 年度报告〉和〈2013 年度报告摘要〉的议案》;
(2)《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》;
(3)《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》;
(4)《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》;
(5)《关于〈2013 年度利润分配方案〉的议案》;
(6)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(7)《关于信永中和会计师事务所 2013 年度审计工作的评价的议案》;
(8)《关于续聘公司审计机构的议案》;
(9)《关于公司董事长薪酬的议案》;
(10)《关于 2014 年度对西安子公司担保额度的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日(2014-01-19)、召开日(2014-01-17)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)审议《关于非公开发行股票方案的议案》;
(3)审议《关于非公开发行股票预案的议案》;
(4)审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
(5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

(1)《对外投资管理制度》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日(2013-06-23)、召开日(2013-06-19)

议题:

(1)《关于〈2012 年度报告〉和〈2012 年度报告摘要〉的议案》;
(2)《关于〈2012 年度董事会工作报告〉的议案》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(3)《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》;
(4)《关于〈2012 年度财务决算报告〉的议案》;
(5)《关于〈2012 年度利润分配方案〉的议案》;
(6)《关于〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》;
(7)《关于〈2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》;
(8)《关于信永中和会计师事务所 2012 年度审计工作的评价的议案》;
(9)《关于续聘公司审计机构的议案》;
(10)《关于公司董事长薪酬的议案》;
(11)《关于 2013 年度对西安子公司担保额度的议案》;
(12)《关于调整独立董事薪酬的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-23)

议题:

1、《关于<股东回报规划事项的论证报告>的议案》
2、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司经营范围的议案》
5、《募集资金使用情况报告》
6、《筹资管理制度》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

（1）《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》。
（2）《2011年年度董事会工作报告》。会议还将听取公司独立董事做《2011年度独立董事述职报告》。
（3）《2011年年度监事会工作报告》。
（4）《2011年年度财务决算报告》。
（5）《2011年年度利润分配方案》。
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
（7）《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
（8）《关于信永中和会计师事务所2011年度审计工作的评价》。
（9）《关于续聘公司审计机构的议案》。
（10）《关于公司董事长薪酬的议案》。
（11）《关于选举陈学利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、《2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。 2、《2010年年度董事会工作报告》。 3、《2010年年度监事会工作报告》。 4、《2010年年度财务决算报告》。 5、《2010年年度利润分配方案》。 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 7、《2010年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。 8、《关于信永中和会计师事务所2010年度审计工作的评价》。 9、《关于续聘公司审计机构的议案》。 10、《关于公司董事长薪酬的议案》。 11、《关于设立投资公司的议案》。会议还将听取公司独立董事做《2010年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-13)、董事会签署日(2010-11-15)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举曾石泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举范晴女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于选举王苏生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、《2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》。
2、《2009年年度董事会工作报告》。
3、《2009年年度监事会工作报告》
4、《2009年年度财务决算报告》。
5、《2010年年度财务预算报告》。
6、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
8、《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
9、《关于信永中和会计师事务所2009年度审计工作的评价》。
10、《关于续聘公司审计机构的议案》。
11、《关于公司董事长薪酬的议案》。
会议还将听取公司独立董事所做《2009 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

1、《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、《2008 年度董事会报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》
4、《2008 年度财务决算报告》
5、《2008 年度利润分配预案》
6、《关于公司2009 年度银行综合授信的预案》
7、《内部控制自我评价报告》
8、《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
9、《关于续聘公司审计机构的预案》
10、《关于公司董事长薪酬的预案》
11、《关于修订“公司章程”的预案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼2 层会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日(2009-02-26)、召开日(2009-02-25)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<非日常经营交易决策制度>的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼2 层会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-13)、董事会签署日(2008-11-14)、股权登记日(2008-11-24)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、召开日(2008-11-26)

议题:

审议《关于聘任曾石泉先生为公司第一届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-20)、董事会签署日(2008-06-21)、股权登记日(2008-06-30)、现场登记日(2008-07-04)、网络投票日()、召开日(2008-07-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
3、审议《证券投资内部控制制度》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市特尔佳科技股份有限公司召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

1、审议《2007 年度董事会报告》。
2、审议《2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《2007 年度报告》和《公司2007 年度报告摘要》。
4、审议《2007 年度财务决算报告》。
5、审议《2007 年度利润分配议案》。
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》。
7、审议《关于公司2008 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
8、审议《关于修改“公司章程”的议案》。
9、审议《关于修订募集资金管理使用制度的议案》。
10、审议《累积投票制度》。

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