飞马国际股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度内部控制评价报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告及其摘要》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2024年度公司融资额度的议案》
9、《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>以及关联交易、对外担保等制度的议案》
12、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
13、《关于续聘审计机构的议案》
14、《关于提请股东大会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股票的议案》
15、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于以已提存剩余偿债股票清偿在公司重整计划执行完毕后补充申报确认债权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度内部控制评价报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度内部控制评价报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于修订公司章程及其附件的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司对外投资、担保和关联交易等内控制度的议案》
4、《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度内部控制评价报告》
5、《2020年度财务审计报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《2020年年度报告及其摘要》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《股东回报规划(2021-2023)》
13、《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度内部控制评价报告》
5、《2019年度财务审计报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《2019年年度报告及其摘要》
8、《关于计提资产减值准备的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度内部控制评价报告》
5、《2018年度财务审计报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《2018年年度报告及其摘要》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事(采用累积投票制)
3.《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事(采用累积投票制)
4.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于申请继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》
3、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于2018年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度之增加被担保对象的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度内部控制评价报告》
5、《2017年度财务审计报告》
6、《2017年度利润分配预案》
7、《2017年年度报告及其摘要》
8、《关于续聘公司审计机构的议案》
9、《关于2018年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于2018年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度的议案》
11、《股东回报规划(2018-2020年)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-05)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于子公司KyenResourcesPte.Ltd.对其全资子公司增资的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

《关于公司发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的议案》
2、《关于子公司拟投资建设生物质直燃热电项目的议案》
3、《关于子公司拟投资建设生物质直燃热电/垃圾焚烧热电项目的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、《关于终止部分收购资产暨关联交易的议案》
2、《关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保的议案》
3、《关于对子公司飞马国际(香港)有限公司增资的议案》
4、《关于为子公司飞马国际物流(深圳)有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度内部控制评价报告》
5、《2016年度财务审计报告》
6、《2016年年度报告及其摘要》
7、《2016年度利润分配预案》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于2017年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于2017年度为公司子公司、参股公司及其子公司提供担保额度的议案》
11、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》
13、《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《关于变更投资性房地产会计政策的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、《关于收购资产暨关联交易的议案》
2、《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度财务决算报告》 4、《2015年度财务审计报告》 5、《2015年年度报告及其摘要》 6、《2015年度利润分配预案》 7、《关于续聘公司审计机构的议案》 8、《2015年度内部控制评价报告》 9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、《关于2016年度公司向银行申请综合授信的议案》 11、《关于2016年度为公司子公司、参股子公司及其子公司提供担保额度的议案》 12、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 14、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》 15、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1.审议《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》2.审议《关于与关联企业广东广物供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》3.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》4.审议《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议表决)5.审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》6.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)7.审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.审议《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《关于<公司员工第一期持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年年监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
6、《2014年度财务审计报告》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
8、《2014年度内部控制评价报告》
9、《关于公司2015年度银行综合授信的议案》
10、《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》
11、《关于2015年度为公司子公司、联营企业及其子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、审议《关于收购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部分股权的议案》
2、审议《关于2015年度为参股公司广东广物供应链管理有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于本次〈非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》 4、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 6、审议《关于公司与黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8、审议《关于豁免黄壮勉要约收购义务的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》 11、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》 12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 13、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-17)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、审议《股东回报规划(2015-2017)》
2、审议《关于为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-15)

议题:

1、审议《关于计划成立合作公司的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
3、审议《关于2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》
4、审议《关于授权董事会决定2014年度为飞马国际(香港)有限公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年年监事会工作报告》 3、审议《2013年度财务决算报告》 4、审议《2013年度利润分配预案》 5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、审议《2013年度内部控制评价报告》 7、审议《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》 8、审议《2013年度财务审计报告》 9、审议《关于公司2014年度银行综合授信的议案》 10、审议《关于2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》 11、审议《关于授权董事会决定2014年度为上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》 12、审议《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》 13、审议《关于续聘公司审计机构的议案》 14、审议《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-20)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-07-31)、现场登记日(2013-08-01)、网络投票日(2013-08-05)、召开日(2013-08-01)

议题:

1、审议《关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告(修订后)》 2、审议《2012 年监事会工作报告》 3、审议《2012 年度财务决算报告(修订后)》 4、审议《2012 年度利润分配预案(修订后)》 5、审议《2012 年度财务审计报告(修订后)》 6、审议《2012 年年度报告(修订后)》和《2012 年年度报告摘要(修订后)》 7、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》 9、审议《关于公司 2013 年度银行综合授信的议案》 10、审议《关于续聘公司审计机构的议案》 11、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》 12、审议《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》 13、审议《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》 14、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008 号阳光高尔夫大厦26 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司与德意志银行伦敦分行进行货物质押融资的议案》
4、审议《关于公司与法国兴业银行(中国)有限公司开展相关业务的议案》
5、审议《关于在青海投资成立子公司的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《关于公司<未来三年(2012—2014)股东回报规划>论证报告的议案》 2、审议《公司<未来三年(2012—2014)股东回报规划>的议案》 3、审议《关于制定公司<分红管理制度>的议案》 4、审议《关于变更公司工商营业执照营业期限的议案》 5、审议《关于修订<金融衍生工具交易内部控制制度>的议案》 6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7、审议《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》 8、审议《关于增加对飞马国际(香港)有限公司投资的的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》 2、审议《2011年监事会工作报告》 3、审议《2011年度财务决算报告》 4、审议《2011年度利润分配预案》 5、审议《2011年度财务审计报告》 6、审议《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》 7、审议《2011年度募集资金专项报告》 8、审议《2011年度内部控制自我评价》 9、审议《关于公司2012年度银行综合授信的预案的议案》 10、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》 11、审议《关于续聘公司审计机构的议案》 12、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》 13、审议《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》 14、审议《关于授权为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》 15、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 17、审议《关于计提资产减值准备的议案》 18、审议《关于增加商品期货套期保值业务交易市场的议案》 19、审议《关于参与发行深莞2012年第一期中小企业集合票据的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-10)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
4、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008 号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年度财务决算报告》 4、审议《2010年度利润分配预案》 5、审议《2010年度财务审计报告》 6、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》 7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》 8、审议《2010年度内部控制自我评价报告》 9、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 10、审议《关于公司2011年度银行综合授信的议案》 11、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》 12、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》 13、审议《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》 14、审议《关于变更公司会计政策的议案》 15、审议《关于修订<公司章程>的议案》 16、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 17、审议《关于公司变更募集资金用途的议案》 18、审议《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008 号阳光高尔夫大厦26 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《2009 年度财务审计报告》
6、审议《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
8、审议《2009 年度内部控制自我评价报告》
9、审议《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
10、审议《关于公司2010 年度银行综合授信的预案的议案》
11、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》
独立董事将在本次股东大会上进行2009 年度工作述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-21)、董事会签署日(2010-01-22)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

1、审议《关于参加发行深圳市2010 年度第一期中小企业集合票据的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-05)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》
4、审议《关于修订<金融衍生工具交易内部控制制度>的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

重要日期: 首次公告(2009-08-19)、董事会签署日(2009-08-19)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

1、审议《2009年半年度报告及其摘要》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、审议《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《2008 年度董事会报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008年度财务审计报告》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司审计机构的预案》
8、审议《2008年度内部控制自我评价报告》
9、审议《2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
10、审议《关于公司2009年度银行综合授信的预案的议案》
11、审议《关于调整公司董事、管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日()、召开日(2008-08-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司在北京设立全资子公司的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、审议《2007 年度董事会报告》
2、审议《2007 年度财务决算报告》
3、审议《2007 年度财务审计报告》
4、审议《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》
5、审议《2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
7、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6035号深圳深航锦江国际酒店七楼翡翠厅

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日(2008-03-20)、召开日(2008-03-18)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》
4、审议《关于公司在香港成立全资子公司的议案》
5、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
6、审议《关于选举印健先生为公司董事的议案》
7、审议《关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案》
8、审议《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》
9、审议《关于提请授权公司董事会向银行申请授信的议案》

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