中光学股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年董事会年度工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年监事会年度工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年度融资计划的议案》
7、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》
9、《关于预估2024年度日常关联交易发生额的议案》
10、《关于开展2024年度远期外汇业务计划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、《关于聘任公司董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案
2、关于拟变更会计师事务所的议案
3、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案
3、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年董事会年度工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《2023年度融资计划的议案》
7、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》
9、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》
10、《关于预估2023年度日常关联交易发生额的议案》
11、《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务及2023年度远期外汇业务计划的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》
2、《关于修订<中光学集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<中光学集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
4、《关于制订<中光学集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举及提名独立董事的议案
3、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案
4、关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年董事会年度工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2022年度融资计划的议案》
7、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》
9、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》
10、《关于预估2022年度日常关联交易发生额的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于董事辞职暨选举董事的议案》
2、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》
3、《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2021年度融资计划》
7、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》
9、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》
10、《关于预估2021年度日常关联交易发生额的议案》
11、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
12、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
5、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配方案
7、关于预估2020年度日常关联交易发生额的议案
8、2020年度融资计划
9、关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案
10、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案
11、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-29)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-29)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中光学集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.公司2018年年度报告及摘要;
2.2018年度董事会工作报告;
3.2018年度监事会工作报告;
4.2018年度财务决算及2019年度财务预算报告;
5.2018年度利润分配方案;
6.关于预估2019年度日常关联交易发生额的议案;
7.关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案;
8.关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案;
9.关于变更公司注册资本、经营范围的议案;
10.关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、审议公司《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议公司《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议公司《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议公司《关于变更公司名称和证券简称的议案》
5、审议公司《关于出资设立全资子公司的议案》
6、审议公司《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》
7、审议公司《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-31)

议题:

1.《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议公司《关于子公司河南镀邦光电股份有限公司增资的议案》; 2、审议公司《关于子公司河南镀邦光电股份有限公司投资超硬功能光学薄膜建设项目的议案》; 3、审议公司《关于调整2018年与公司控股股东中国兵器装备集团公司控制的企业间的日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1.审议公司《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.审议公司《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.审议公司《关于<利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.审议公司《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5.审议公司《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条件生效的相关协议的议案》
6.审议公司《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条件生效的相关补充协议的议案》
7.审议公司《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.审议公司《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.审议公司《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.审议公司《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11.审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》
12.审议公司《关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13.审议公司《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》
14.审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15.审议公司《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-22)

议题:

1.审议公司《2017年年度报告及摘要》
2.审议公司《2017年度董事会工作报告》
3.审议公司《2017年度监事会工作报告》
4.审议公司《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5.审议公司《2017年度利润分配预案》
6.审议公司《关于预估2018年度日常关联交易发生额的议案》
7.审议《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
9.审议公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10.审议公司《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.审议公司《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议公司《2016年年度报告及摘要》
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》
3、审议公司《2016年度监事会工作报告》
4、审议公司《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5、审议公司《2016年度利润分配预案》
6、审议公司《关于预估2017年度日常关联交易发生额的议案》
7、审议《关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议公司《关于为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》
9、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议公司《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议公司《2015年年度报告及摘要》
2、审议公司《2015年度董事会工作报告》
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》
4、审议公司《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
5、审议公司《2015年度利润分配预案》
6、审议公司《关于预估2016年度日常关联交易发生额的议案》
7、审议《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议公司《关于为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-11)

议题:

1.审议公司《关于选举李宗杰先生为公司股东代表监事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议公司《2014年年度报告及摘要》
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》
3、审议公司《2014年度监事会工作报告》
4、审议公司《2014年度财务决算报告》
5、审议公司《2014年度利润分配预案》
6、审议公司《关于预估2015年度日常关联交易发生额的议案》
7、审议《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2015年-2017年)〉的议案》
4、审议公司《关于与关联方发生资金往来的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议公司《2013年年度报告及摘要》
2、审议公司《2013年度董事会工作报告》
3、审议公司《2013年度监事会工作报告》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议公司《关于预估2014年度日常关联交易发生额的议案》
7、审议《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、审议公司《关于推荐非独立董事候选人的议案》
12、审议公司《关于提名股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议公司《2012年年度报告及摘要》
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》
4、审议公司《2012年度财务决算报告》
5、审议公司《2012年度利润分配预案》
6、审议公司《关于预估2013年度日常关联交易发生额的议案》
7、审议《关于公司2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》
12、审议公司《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
13、审议公司《关于公司董事会换届事项的议案》 (此议案实行累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行)
14、审议公司《关于公司监事会换届事项的议案》(此议案实行累积投票制)

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日()、召开日(2013-01-31)

议题:

1、审议《更换审计机构的议案》
2、审议《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于制定公司<分红管理制度>的议案》
3、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-19)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议公司《关于公司董事会更换董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日(2012-04-18)、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议公司《2011年年度报告及摘要》
2、审议公司《2011年度董事会工作报告》
3、审议公司《2011年度监事会工作报告》
4、审议公司《2011年度财务决算报告》
5、审议公司《2011年度利润分配预案》
6、审议公司《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》
①关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易
②关于确认与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易
③关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
7、审议公司《关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案》
①关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易
②关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易
③关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
8、审议《关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高额担保的议案》
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日()、召开日(2011-07-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会更换董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日(2011-04-21)、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议公司《2010年年度报告及摘要》
2、审议公司《2010年度董事会工作报告》
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《2010年度利润分配预案》
6、审议公司《关于2010年度日常关联交易发生额的议案》
7、审议公司《关于2011年度日常关联交易预估数额的议案》
8、审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高额担保的议案》
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

1、审议公司《关于部分变更募集资金投向》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议公司《2009年年度报告及摘要》
2、审议公司《2009年度董事会工作报告》
3、审议公司《2009年度监事会工作报告》
4、审议公司《2009年度财务决算报告》
5、审议公司《2009年度利润分配预案》
6、审议公司《关于2009年度日常关联交易发生额的议案》
7、审议公司《关于2010年度日常关联交易预估数额的议案》
8、审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》
12、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司董事会更换董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司103号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日()、召开日(2009-10-13)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》
2、审议公司《关于董事会换届事项的议案》
3、审议公司《关于监事会换届事项的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司103号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

1、审议公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》
2、审议《2008年度董事会工作报告》
3、审议《2008年度监事会工作报告》
4、审议《2008年度财务决算报告》
5、审议《2008年度利润分配预案》
6、审议《关于2008年度日常关联交易发生额的议案》
7、审议《关于2009年度日常关联交易预估数额的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司103号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

1、审议《公司章程（修正案）》；
2、审议《关于选举秦靖女士为公司监事的议案》；
3、审议公司《关于聘请大信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 利达光电股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司103号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-19)、网络投票日()、召开日(2008-04-19)

议题:

1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度利润分配预案》；
5、审议公司《2007年度公司关联交易的议案》；
6、审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》；
7、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》；
8、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
9、审议公司《章程修正案》；
10、听取并审议公司独立董事的述职报告。

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