广东鸿图股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于2024年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于<广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于确定内部董事薪酬的议案》
4、《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
5、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二二年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《公司2022年度财务决算报告》
2、《公司2022年年度报告》及其摘要
3、《2022年度董事会工作报告》公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于2023年为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《公司2021年年度报告》及其摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配的预案》
5、《2021年度监事会工作报告》
6、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
7、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
8、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图一楼多媒体中心

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于重新确定内部董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于2021年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
2、《公司内部董事2020年度绩效奖金方案》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告》及其摘要
5、《2020年度董事会工作报告》
6、《2020年度监事会工作报告》
7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司开展票据池业务的议案》
10、《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于补选第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于补选第七届董事会董事的议案》
2、《关于确定拟任董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《关于2020年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
2、《公司2019年度财务决算报告》
3、《公司2019年年度报告》及其摘要
4、《2019年度董事会工作报告》
5、《2019度监事会工作报告》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、《关于确定部分董事薪酬的议案》
2、《关于确定独立董事津贴的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
4、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》;
2、《2018年度财务决算报告》;
3、《公司2018年年度报告》及其摘要;
4、《2018年度董事会报告》;
5、《公司二〇一八年度监事会工作报告》;
6、《关于公司2018年度利润分配的方案》;
7、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举(适用累积投票制进行表决);
8、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举(适用累积投票制进行表决);
9、《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-24)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、《关于补选第六届董事会董事的议案》
2、《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
3、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、《关于公司副总裁方青持有公司控股子公司股权的议案》
2、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
3、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》;
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
3、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(逐项表决);
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》;
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
10、《关于修改<公司章程>的议案》;
11、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1.00《2017年度财务决算报告》
2.00《关于公司2017年度利润分配的方案》
3.00《2017年度董事会报告》
4.00《公司2017年年度报告》及其摘要
5.00《公司2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州办事处

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、《关于确定副董事长薪酬的议案》
2、《关于公司 2018 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一七年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州办事处

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-16)、现场登记日(2017-10-18)、网络投票日(2017-10-22)、召开日(2017-10-18)

议题:

1、《关于补选第六届董事会董事的议案》
2、《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一七年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州办事处

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、《关于2017年下半年新增对子公司提供担保的议案》;
2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》;
3、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.《公司2016年度董事会报告》;
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年年度报告》及其摘要;
4.《2016年度财务决算报告》;
5.《关于公司2016年度利润分配的方案》;
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要;
2、《关于制定<广东鸿图科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、《关于公司2017年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
5、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
7、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
8、《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》;
9、《关于公司与配套融资发行股份的认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》;
10、《关于<广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
11、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》;
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
13、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》;
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
16、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》;
17、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-25)

议题:

议案1关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、《关于确定公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》;
2、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举(适用累积投票制进行表决)
2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举(适用累积投票制进行表决)
3、《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《公司二〇一五年度董事会报告》;
2、《公司二〇一五年度监事会工作报告》
3、《公司二〇一五年度财务决算报告》;
4、《公司二〇一五年年度报告》及其摘要;
5、《关于公司二〇一五年度利润分配方案的议案》;
6、《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》。
7、《关于公司2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、《关于延长公司2015年第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-05)

议题:

1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于本次发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一五年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-24)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-04)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-04)

议题:

议案1《关于与控股股东签署代为培育项目协议的议案》
议案2《公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道 168 号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

1、《关于补选第五届董事会董事的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》
2、《关于公司符合配股条件的议案》
3、《关于公司2015年度配股方案的议案》
4、《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2015年度配股募集资金投向的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
8、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》
9、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168 号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《关于补选第五届董事会董事的议案》;
2、《公司二〇一四年度董事会工作报告》;
3、《公司二〇一四年度监事会工作报告》
4、《公司二〇一四年年度报告》及其摘要;
5、《公司二〇一四年度财务决算报告》;
6、《关于公司二〇一四年度利润分配方案》;
7、《关于续聘二〇一五年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、审议《关于为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-13)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-15)

议题:

1、审议《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-20)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开公司二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168 号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《公司二〇一三年度董事会工作报告》;
2、审议《公司二〇一三年度监事会工作报告》;
3、审议《公司二〇一三年年度报告》及其摘要;
4、审议《公司二〇一三年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司二〇一三年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘二〇一四年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

关于修改《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一三年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日(2013-09-01)、召开日(2013-08-29)

议题:

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168 号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2013-05-04)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、《关于确定董事长薪酬的议案》
2、《关于确定南通公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道 168 号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《公司二〇一二年度董事会工作报告》;
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职;2、审议《公司二〇一二年年度报告》及其摘要;
3、审议《公司二〇一二年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司二〇一二年度利润分配方案》;
5、审议《关于续聘二〇一三年度审计机构的议案》;
6、审议《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款
提供担保的议案》;
7、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举(适用累积投
票制进行表决);
7.1 董事候选人:邹剑佳
7.2 董事候选人:廖坚
7.3 董事候选人:黎柏其
7.4 董事候选人:陈德甫
7.5 董事候选人:彭星国
7.6 董事候选人:莫劲刚
8、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举(适用累积投票
制进行表决);
8.1 独立董事候选人:孙友松
8.2 独立董事候选人:崔毅
8.3 独立董事候选人:汪月祥
9、审议《公司二〇一二年度监事会工作报告》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决);
10.1 监事候选人:孙宏图
10.2 监事候选人:毛志洪

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日(2012-12-02)、召开日(2012-11-29)

议题:

1、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》; 2、审议《关于调整公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票方案的议案》; 3、审议《关于修订非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》; 4、审议《关于修订非公开发行人民币普通股(A 股)股票预案的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
9、审议《关于制定〈广东鸿图未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议《公司二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一一年年度报告》及其摘要；
3、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司二〇一一年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘二〇一二年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
7、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》。
8.《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、审议《关于本公司对控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开二○一一年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2011-08-13)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-10)、网络投票日()、召开日(2011-08-10)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及主体的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《公司二〇一〇年度董事会工作报告》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《公司二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二〇一〇年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一〇年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二〇一〇年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘二〇一一年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于确定部分董事、监事津贴的议案》；
9、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日(2010-12-19)、召开日(2010-12-15)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168 号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日(2010-04-22)、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《关于停止实施“新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目”的议案》；
2、审议《公司二〇〇九年度董事会工作报告》；
3、审议《公司二〇〇九年度监事会工作报告》；
4、审议《公司二〇〇九年年度报告》及其摘要；
5、审议《公司二〇〇九年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司二〇〇九年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘二〇一〇年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
9、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》；
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式
9.3 发行价格及定价原则
9.4 发行数量及认购方式
9.5 发行对象
9.6 限售期
9.7 上市地点
9.8 发行前滚存未分配利润安排
9.9 本次发行决议有效期
9.10 募集资金数额及用途
10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
11、审议《关于本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
15、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
15.1 董事候选人：朱伟
15.2 董事候选人：邹剑佳
15.3 董事候选人：陈德甫
15.4 董事候选人：黎柏其
15.5 董事候选人：彭星国
15.6 董事候选人：陈金葵
16、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
16.1 独立董事候选人：孙友松
16.2 独立董事候选人：崔毅
16.3 独立董事候选人：汪月祥
17、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
17.1 监事候选人：孙宏图
17.2 监事候选人：毛志洪

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要市金渡世纪大道168 号广东鸿图会议中心

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

1、审议《公司二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二〇〇八年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇八年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二〇〇八年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
8、审议《关于确定部分董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东鸿图科技股份有限公司一楼会议中心

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

（一）审议《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司二〇〇七年度财务决算报告》；
（四）审议《公司二〇〇七年度利润分配方案》；
（五）审议《公司二〇〇七年年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（八）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；
（九）审议《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-07-02)、现场登记日(2007-07-04)、网络投票日(2007-07-05)、召开日(2007-07-04)

议题:

（一）审议《关于拟订公司独立董事津贴的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会资产抵押权限的议案》；
（三）审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇〇六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 高要丽晶大酒店

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

（一）审议《公司二〇〇六年度董事会工作报告》；公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；
（二）审议《公司二〇〇六年度监事会工作报告》；
（三）《公司二〇〇六年度财务决算报告》
（四）审议《公司二〇〇六年度利润分配方案》；
（五）审议《公司二〇〇六年年度报告》及其摘要；
（六）审议《公司董事会换届选举的议案》；
（七）审议《公司监事会换届选举的议案》；
（八）审议《关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（十）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》；
（十二）审议《关于制定<公司独立董事制度>的议案》；
（十三）审议《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》；
（十四）审议《关于制定<公司募集资金管理办法>的议案》；

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