金智科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、关于2024年中期分红安排的议案
6、公司2023年年度报告及其摘要
7、关于续聘2024年度财务审计机构的议案
8、关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案
9、关于未来三年股东分红回报的规划(2024-2026年度)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘2023年度财务审计机构的议案
7、关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要
2、公司第二期员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于续聘2022年度财务审计机构的议案
7、关于调整独立董事津贴标准的议案
8、关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案
9、关于以自有闲置资金投资理财的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-09)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、审议关于拟放弃紫金信托增资的优先认购权及转让紫金信托股权的议案
2、审议关于为北京易普及桦南易普向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议公司2020年度董事会工作报告
2、审议公司2020年度监事会工作报告
3、审议公司2020年度财务决算报告
4、审议公司2020年度利润分配预案
5、审议关于续聘2021年度财务审计机构的议案
6、审议公司2020年年度报告及其摘要
7、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8、审议关于以自有闲置资金投资理财的议案
9、审议关于未来三年股东分红回报的规划(2021-2023年度)

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、审议关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案
2、审议关于为乾智能源、乾慧能源提供的担保将构成关联担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号江苏金智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度财务决算报告
4、审议公司2019年度利润分配预案
5、审议关于续聘2020年度财务审计机构的议案
6、审议公司2019年年度报告及其摘要
7、审议关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
8、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于2020年度与关联方日常关联交易预计的议案
10、审议关于以自有闲置资金投资理财的议案
11、审议关于修订《公司章程》的议案
12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于废止《风险投资管理制度》及制定《证券投资管理制度》的议案
14、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、审议关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的议案
2、审议关于为乾慧能源及乾智能源申请项目融资提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.00审议关于续聘2019年度财务审计机构的议案
2.00审议关于调整独立董事津贴标准的议案
3.00审议关于注册资本变更暨修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议公司2018年度董事会工作报告
2、审议公司2018年度监事会工作报告
3、审议公司2018年度财务决算报告
4、审议公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、审议公司2018年年度报告及其摘要
6、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
7、审议关于2019年度与关联方日常关联交易预计的议案
8、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案
9、审议公司章程修正案
10、审议关于选举第七届董事会非独立董事的议案(累积投票方式选举)
11、审议关于选举第七届董事会独立董事的议案(累积投票方式选举)
12、审议关于选举第七届监事会股东代表监事的议案(累积投票方式选举)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.00关于转让乾华电力100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于转让城建隧桥10%股权的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议关于变更经营范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告公司独立董事将向本次股东大会作2017年度工作述职,本事项不需审议。2、审议公司2017年度监事会工作报告3、审议公司2017年度财务决算报告4、审议公司2017年度利润分配预案5、审议关于续聘2018年度财务审计机构的议案6、审议公司2017年年度报告及其摘要7、审议关于补选独立董事的议案8、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案9、审议关于2018年度与关联方日常关联交易预计的议案10、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案11、审议关于股东未来分红回报的规划(2018-2020年度)

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要
2、关于公司第一期员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于终止 2015 年度非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、审议关于为中电新源向银行申请基建贷款提供担保的议案
2、审议关于为悠阔电气向银行申请综合授信提供担保的议案
3、审议公司章程修正案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、审议公司2016年度董事会工作报告
2、审议公司2016年度监事会工作报告
3、审议公司2016年度财务决算报告
4、审议公司2016年度利润分配预案
5、审议关于续聘2017年度财务审计机构的议案
6、审议公司2016年年度报告及其摘要
7、审议关于补选董事的议案
8、审议关于监事辞职并提名监事候选人的议案
9、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
10、审议关于2017年度与关联方日常关联交易预计的议案
11、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议关于二次调整公司非公开发行股票方案的议案
2、审议公司非公开发行股票预案(二次调整稿)
3、审议关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次调整稿)的议案
4、审议关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(二次调整稿)
5、审议关于与金智集团签订《股份认购合同之解除合同》的议案
6、审议关于与中国金融租赁有限公司签订《增资扩股补充协议二》的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、审议关于为控股子公司承接达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁业务提供担保相关事项变更的议案
2、审议公司章程修正案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、审议关于公司非公开发行股票预案(调整稿)的议案
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案(截止2015年12月31日)
5、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(调整稿)
的议案
6、审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案(调整稿)
7、审议关于公司与龙尊投资、昌颐投资分别签订《股份认购合同之解除合同》
的议案
8、审议关于公司与金智集团、建信基金分别签订《股份认购合同之补充合同》
的议案
9、审议关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案(调整
稿)
10、审议关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案(二次修
订稿)
11、审议关于中国金融租赁有限公司审计报告与评估报告的议案
12、审议关于对非公开发行股票涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案
14、审议关于提请公司股东大会非关联股东批准金智集团及其一致行动人免于
发出要约收购的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-04)

议题:

1、审议公司章程修正案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 金智科技:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、审议关于提名公司董事会董事候选人的议案;
2、审议关于提名公司监事会监事候选人的议案;
3、审议公司章程修正案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-16)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3、审议公司非公开发行股票预案(修订稿)
4、审议公司前次募集资金使用情况报告(截止2015年12月31日)
5、审议关于与昌颐投资、龙尊投资、建信基金、金智集团分别签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
6、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)
7、审议关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案(修订稿)
8、审议关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)
9、审议关于股东未来分红回报的规划(2015-2017年度)
10、审议关于中国金融租赁有限公司审计报告与评估报告的议案
11、审议关于对非公开发行股票涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、审议关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14、审议关于提请公司股东大会非关联股东批准金智集团及其一致行动人免于发出要约收购的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2、审议关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、审议关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
4、审议公司章程修正案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度财务决算
4、审议公司2015年度利润分配方案
5、审议关于续聘2016年度财务审计机构的议案
6、审议公司2015年年度报告及其摘要
7、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8、审议关于2016年度与关联方日常关联交易预计的议案
9、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案
10、审议关于为控股公司承接达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-24)、网络投票日(2016-02-28)、召开日(2016-02-24)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案 3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 4、审议关于为乾新能源向银行申请项目贷款补充提供质押担保的议案 5、审议关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告
公司独立董事陈枫先生、张洪发先生、李永盛先生将向本次股东大会作2014年度工作述职,本事项不需审议。
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告
4、审议公司2014年度利润分配方案
5、审议关于续聘2015年度财务审计机构的议案
6、审议公司2014年年度报告及其摘要
7、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8、审议关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案
9、审议关于2015年度与关联方日常关联交易预计的议案
10、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案
11、审议公司章程修正案
12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议关于拟转让江苏银行股权的议案
2、审议关于投资建设新疆木垒49.5MW风电场项目的议案
3、审议关于为乾新能源向银行申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-05)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-24)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案
3、审议公司非公开发行股票预案
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议关于与建信基金、东吴基金分别签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
6、审议关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
7、审议关于公司股东未来分红回报规划(2014-2016 年)的议案
8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、审议关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算
4、审议公司2013年度利润分配方案
5、审议关于续聘2014年度财务审计机构的议案
6、审议公司2013年年度报告及其摘要
7、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8、审议为金智信息向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案
10、审议为金智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11、审议关于2014年度与金智视讯日常关联交易预计的议案(关联股东需回避表决)
12、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案
13、审议公司章程修正案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日(2013-07-02)、召开日(2013-07-01)

议题:

1、审议公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要
2、审议公司首期股票期权激励计划实施考核办法;
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-21)、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议公司 2012年度董事会工作报告 2、审议公司 2012年度监事会工作报告 3、审议公司 2012年度财务决算 4、审议公司 2012年度利润分配方案 5、审议关于续聘 2013年度财务审计机构的议案 6、审议公司 2012年年度报告及其摘要 7、审议关于选举第五届董事会非独立董事的议案 (本议案需要用累积投票方式选举) 8、审议关于选举第五届董事会独立董事的议案 9、审议关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 10、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案 11、审议为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案 12、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案 13、审议关于参与投资设立视频产品公司的议案(关联股东回避表决) 14、审议关于修订公司《风险投资管理制度》并废止《证券投资管理制度》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议公司章程修正案
2、审议公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年度财务决算
4、审议公司2011年度利润分配方案
5、审议关于续聘2012年度财务审计机构的议案
6、审议公司2011年年度报告及其摘要
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并提供反担保的议案
8、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9、审议为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案
10、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日(2011-04-25)、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告
2、审议公司2010年度监事会工作报告
3、审议公司2010年度财务决算
4、审议公司2010年度利润分配方案
5、审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案
6、审议公司2010年年度报告及其摘要
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的议案
8、审议为金智电气提供担保的议案
9、审议为金智智能提供担保的议案
10、审议为乾华科技提供担保的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
14、审议关于修改《独立董事工作制度》及废止《独立董事年报工作制度》的议案
15、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案
16、审议关于选举股东代表监事的议案
（1）候选人：朱华明
（2）候选人：管晓明

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日(2010-12-16)、召开日(2010-12-13)

议题:

1、审议关于转让金智教育股权的议案
2、审议关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-24)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-11)、网络投票日(2010-08-12)、召开日(2010-08-11)

议题:

1、关于金智国际向国家开发银行江苏省分行申请中长期项目贷款及公司为其提供担保的议案
2、审议关于为金智智能向银行申请综合授信提供担保的议案
3、审议关于修订董事会议事规则的议案（四届一次董事会审议通过）

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道100 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日(2010-04-25)、召开日(2010-04-23)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告（其后独立董事进行述职报告）
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务决算
4、审议公司2009 年度利润分配方案
5、审议关于续聘2010 年度财务审计机构的议案
5、审议公司2009 年年度报告及其摘要
7、审议公司章程修正案
8、选举第四届董事会普通董事
9、选举第四届董事会独立董事
10、选举第四届监事会股东代表监事

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日(2009-04-21)、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算
4、审议公司2008 年度利润分配预案
5、审议关于续聘2009 年度财务审计机构的议案
6、审议公司2008 年年度报告及其摘要
7、审议公司章程修正案
8、审议关于变更部分募集资金项目的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日(2008-04-07)、召开日(2008-04-03)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度财务决算
4、审议公司2007 年度利润分配方案
5、审议公司关于募集资金年度使用情况的专项说明
6、审议关于部分募集资金项目实施完成及将部分募集资金投资项目节余资金补充流动资金的议案
7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案
8、审议公司2007 年年度报告及其摘要
9、审议会计师事务所年度审计工作的总结报告和关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构的案
10、审议公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案
11、审议公司章程修正案（2007 年10 月24 日、2008 年3 月16 日两次修订）
12、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
13、审议关于修订公司董事会议事规则的议案
14、审议关于修订公司独立董事工作制度的议案
15、审议关于修订公司监事会议事规则的议案
16、审议关于修订公司经营决策授权细则的议案
17、审议关于修订公司关联交易管理制度的议案
18、审议关于制定公司对外投资管理制度的议案
19、审议关于制定公司证券投资管理制度的议案
20、审议关于制定公司对外担保管理制度的议案
21、审议关于提名华美芳女士担任公司股东代表监事的提案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-28)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-08)、现场登记日(2007-08-13)、网络投票日(2007-08-14)、召开日(2007-08-13)

议题:

1、审议关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

1、审议《江苏金智科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》。
2、审议《江苏金智科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》，详细内容见公司2006年年度报告。
3、审议《江苏金智科技股份有限公司2006年年度报告》、《江苏金智科技股份2006年年度报告摘要》。
4、审议《江苏金智科技股份有限公司2006年度财务决算》。
5、审议《江苏金智科技股份有限公司2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
6、审议《江苏金智科技股份有限公司关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构的提案》。
7、选举第三届董事会成员。
（1）选举葛宁先生为执行董事；
（2）选举徐兵先生为执行董事；
（3）选举冯伟江先生为执行董事；
（4）选举叶留金先生为执行董事；
（5）选举朱华明先生为执行董事；
（6）选举丁小异先生为执行董事；
（7）选举郭伟先生为执行董事；
（8）选举徐航先生为独立董事；
（9）选举缪昌文先生为独立董事；
（10）选举吴应宇先生为独立董事；
（11）选举刘丹萍女士为独立董事；
8、选举第三届监事会成员
（1）选举陈钢先生为股东代表监事；
（2）选举高婧女士为股东代表监事。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金智科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2006-12-27)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-08)、网络投票日()、召开日(2007-01-08)

议题:

审议《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。

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