中广核技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年预算与投资计划的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度银行授信及融资计划的议案》
7、《关于独立董事2023年度履职评价及薪酬的议案》
8、《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2、关于选举何祖元先生为第十届董事会非独立董事的议案
3、关于选举李联成先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于调整本次交易方案的议案》
2、《关于本次交易方案调整属于重大调整的议案》
3、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》
6、《关于本次交易构成关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会批准中广核核技术应用有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
12、《关于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
13、《关于与交易对方分别签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议(修订版)>的议案》
14、《关于与中广核核技术应用有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
15、《关于解除公司与中广核久源(成都)科技有限公司<购买资产协议>的议案》
16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
17、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
18、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
19、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20、《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
21、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
22、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
23、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年预算与投资计划的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年度银行授信及融资计划的议案》
7、《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
8、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于确认2022年度日常关联交易金额和预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于2022年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第十届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第十届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<股票期权激励计划首期实施方案(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》
4、《关于公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划及首期实施方案相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-11)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-11)

议题:

1、《关于中山产业园10万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于补选第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于选举第九届董事会董事长的议案》
2、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年预算与投资计划的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于2022年度银行授信和融资计划的议案》
8、《关于确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于2021年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于出资白鹭科技城(绵阳)核技术应用产业发展基金和参与设立白鹭科技城(绵阳)产融管理公司的决策申请议案》
2、《关于延长中广核高新核材集团(东莞)祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第九届监事会监事的议案》
3、《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》
4、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2020年度财务决算报告的议案》
8、《关于2021年预算与投资计划的议案》
9、《关于2020年度利润分配方案的议案》
10、《关于2021年度银行授信及融资计划的议案》
11、《关于确认2020年度关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于对下属子公司提供担保的议案》 2、《关于豁免重大资产重组瑕疵房产部分承诺的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》
3、《关于延长中广核三角洲集团(东莞)祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》
4、《关于全资子公司申请银行授信并向其提供担保的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于向下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于2020年度财务预算报告的议案》
7、《关于2020年度授信和融资计划的议案》
8、《关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
10、《关于确认2019年度关联交易和预计2020年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于补选第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于审议2019年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案》
2、《关于变更公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于为下属子公司提供担保的补充议案》
5、《关于为下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于为下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于公司2019年中期利润分配的议案》
2、《关于子公司大新控股有限公司开展船舶售后回租融资租赁业务的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1.00《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2.00《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.《关于为下属子公司提供质押担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼811会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于2018年年度报告及摘要的议案》 2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》 7、《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》 8、《关于2019年度投资计划的议案》 9、《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》 10、《关于2019年度财务预算报告的议案》 11、《关于2019年度授信和融资计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼811会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1.《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼811会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于2018年度财务审计和内控审计机构审计费用的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
3、关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度剩余应补偿股份的议案》
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于补选第八届董事会董事的议案》;
2、《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

(1)议案1《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;
(2)议案2《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
(3)议案3《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
(4)议案4《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
(5)议案5《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
(6)议案6《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
(7)议案7《关于2018年度授信和融资计划的议案》;
(8)议案8《关于2018年度投资计划的议案》;
(9)议案9《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份的议案》;
(10)议案10《关于确定独立董事固定津贴的议案》;
(11)议案11《关于聘任2018年度审计机构的议案》;
(12)议案12《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担保的议案》;
(13)议案13《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-10)

议题:

(1)议案1《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》;
(2)议案2《关于确认2017年度审计费用的议案》;
(3)议案3《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-15)

议题:

(1)议案1《关于补选第八届董事会董事的议案》;
(2)议案2《关于补选第八届监事会监事的议案》;
(3)议案3《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

议案1《关于增加公司经营范围的议案》
议案2《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-12)

议题:

1.00关于购买董监高职业责任险的议案
2.00关于申请新增授信额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦409会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《关于申请 2017 年度授信和融资计划的议案》;
2、《董事会议事规则》;
3、《监事会议事规则》;
4、《股东大会议事规则》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中广核核技术发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦409会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

(1)《公司2016年年度报告及摘要》;
(2)《公司2016年度董事会工作报告》;
(3)《公司2016年度监事会工作报告》。
(4)《公司2016年度利润分配方案》;
(5)《关于2017年度日常关联交易预计及及确认2016年度日常关联交易的议案》;
(6)《关于为控股子公司提供担保的议案》;
(7)《公司2016年度财务决算报告》;
(8)《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》;
(9)《关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案》;
(10)《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
(11)《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>关联交易的议案》;
(12)《关于变更公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于公司增加注册资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》;
4、《关于聘任公司总经理的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于董事会换届及提名第八届董事会成员候选人的议案》;
4、《关于监事会换届及提名第八届监事会成员候选人的议案》;
5、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-19)

议题:

关于修订<公司章程>部分条款的议案;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

(1)《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连国际:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

(1)公司2015年度董事会工作报告
(2)公司2015年度报告和年度报告摘要
(3)公司2015年度监事会工作报告
(4)公司2015年度财务决算报告
(5)公司2015年度利润分配预案
(6)关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议案
(7)关于申请2016年授信和融资计划的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

(1)关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;
(2)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案;
(3)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
(4)关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议(修订稿)>及<盈利补偿协议(修订稿)>的议案;
(5)关于公司与配套融资认购方签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案;
(6)关于<中国大连国际合作(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案;
(7)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案;
(8)关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案;
(9)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案;
(10)关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案;
(11)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案;
(12)关于提请股东大会批准中广核核技术应用有限公司及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案;
(13)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案;
(14)中国大连国际合作(集团)股份有限公司募集资金使用管理制度;
(15)中国大连国际合作(集团)股份有限公司实施重大资产重组所涉房地产业务之专项自查报告;
(16)公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具的关于确认公司不存在房地产违法违规情况的承诺函。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-17)、董事会签署日(2016-02-17)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-02)、网络投票日(2016-03-03)、召开日(2016-03-02)

议题:

(1)关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

(1)关于计提资产减值准备的议案;
(2)关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

(1)公司2014年度董事会工作报告;
(2)公司2014年度报告和年度报告摘要;
(3)公司2014年度监事会工作报告;
(4)公司2014年度财务决算报告;
(5)公司2014年度利润分配预案;
(6)关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度审计工作的议案;
(7)关于申请2015年授信和融资计划的议案;
(8)公司章程修正议案;
(9)关于选举戴大双女士为独立董事的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1301 会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-14)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-28)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-11-28)

议题:

议案 1 《关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关亍召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年年度报告及其摘要》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《关亍续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度审计工作的议案》;
7、审议《关亍申请2014年授信和融资计划的议案》;
8、审议《公司章程修正议案》;
9、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年年度报告及其摘要》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2013年度审计工作的议案》;
7、审议《关于申请2013年授信和融资计划的议案》;
8、审议《关于核销坏账的议案》;
9、审议《关于董事会换届及提名第七届董事会成员候选人的议案》;
10、审议《关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》;
11、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-11)

议题:

审议《关于大连翰博投资有限公司受让大连亿达投资有限公司所持中国大连国际经济技术合作集团有限公司30%股权的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

审议《公司章程修正议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日(2012-05-09)、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》; 3、审议《2011年度财务决算报告》; 4、审议《2011年度利润分配预案》; 5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》; 6、审议《关于申请2012年授信和融资计划的议案》; 7、审议《关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的议案》; 8、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2011年度审计工作的议案》；
6、审议《关于申请2011年授信和融资计划的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散货轮的议案》；
9、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-08)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2010 年度审计工作的议案》；
6、审议《关于申请2010 年授信和融资计划的议案》；
7、审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散货轮的议案》；
8、审议《关于董事会换届及提名第六届董事会成员候选人的议案》；
(1)《朱明义先生为公司第六届董事会董事候选人》；
(2)《王新民先生为公司第六届董事会董事候选人》；
(3)《陈荣辉先生为公司第六届董事会董事候选人》；
(4)《张兰水先生为公司第六届董事会董事候选人》；
(5)《耿宇先生为公司第六届董事会董事候选人》；
(6)《刘英杰先生为公司第六届董事会董事候选人》；
(7)《李源山先生为公司第六届董事会董事候选人》；
(8)《戴大双女士为公司第六届董事会董事候选人》；
(9)《王有为先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
(10)《李延喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
(11)《万寿义先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
(12)《贵立义先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
上述(9)、(10)、(11)、(12)议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
9、审议《关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》；
(1) 《王军先生为公司第六届监事会监事候选人》；
(2) 《阎志刚先生为公司第六届监事会监事候选人》；
10、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、召开日(2009-12-16)

议题:

审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造五艘57,000 吨散货轮的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日(2009-05-14)、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2009 年年度审计工作的议案》；
6、审议《公司章程修正议案》；
7、审议《关于公司2009 年授信额度申请的议案》；
8、审议《关于计提减值准备、核销坏账的议案》；
9、审议《关于给控股股东提供担保的议案》
10、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-05)、董事会签署日(2009-02-05)、股权登记日(2009-02-16)、现场登记日(2009-02-18)、网络投票日()、召开日(2009-02-18)

议题:

审议《关于更换公司2008年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-30)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于订造三艘57,000 吨散货轮的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-14)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

(1)审议《2007 年度董事会工作报告》；
(2)审议《2007 年度监事会报告》；
(3)审议《2007 年度财务决算报告》；
(4)审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于2008 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》；
(6)审议《关于公司2008 年授信额度申请的议案》；
(7)审议《关于给控股股东提供担保的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2007年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《公司章程修正议案》；
（2）审议《公司与张兰水先生签订的大新控股股权转让协议》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-05-10)、董事会签署日(2007-05-10)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》; 2、审议《2006年度监事会工作报告》; 3、审议《2006年度财务决算报告》; 4、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 5、审议《公司股东大会议事规则》; 6、审议《公司董事会议事规则》; 7、审议《公司监事会议事规则》; 8、审议《公司独立董事工作制度》; 9、审议《公司关联交易管理办法》; 10、审议《关于2007年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》; 12、审议《关于出售“华荣轮”的议案》; 13、审议《关于订造三艘57,000吨散货轮的议案》; 14、审议《独立董事述职报告》; 15、审议《公司章程修正议案》; 16、审议《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》; 17、审议《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》;

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》。
（2）审议《2005年度监事会工作报告》。
（3）审议《2005年度财务决算报告》。
（4）审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（5）审议《关于2006年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》。
（6）审议《公司章程修正议案》。
（7）审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-11-14)、董事会签署日(2005-11-14)、股权登记日(2005-12-05)、现场登记日(2005-12-06)、网络投票日(2005-12-13)、召开日(2005-12-06)

议题:

审议的事项为《中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

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