天山股份股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、 召开日(2024-04-17)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、 召开日(2024-02-22)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、 召开日(2024-01-05)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、 召开日(2023-12-19)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-17)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、 召开日(2023-10-24)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、 召开日(2023-09-08)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、 召开日(2023-04-11)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、 召开日(2023-03-10)

议题:

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、 召开日(2022-12-23)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、 召开日(2022-11-14)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、 召开日(2022-08-11)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、 召开日(2022-06-28)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、 召开日(2022-04-14)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、 召开日(2022-02-11)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、 召开日(2022-01-11)

议题:

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、 召开日(2021-12-29)

议题:

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、 召开日(2021-12-24)

议题:

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、 召开日(2021-12-08)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、 召开日(2021-11-12)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、 召开日(2021-10-12)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、 召开日(2021-06-09)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-02)、 召开日(2021-04-01)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-01)、 召开日(2021-03-31)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、 召开日(2021-01-08)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、 召开日(2020-11-12)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、 召开日(2020-09-14)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-04)、 召开日(2020-08-03)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、 召开日(2020-06-12)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、 召开日(2020-04-16)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、 召开日(2020-01-16)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、 召开日(2019-12-12)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-05)、 召开日(2019-09-05)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、 召开日(2019-04-10)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、 召开日(2019-01-14)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、 召开日(2018-12-27)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、 召开日(2018-11-13)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-13)、 召开日(2018-08-13)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、 召开日(2018-04-16)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-24)、 召开日(2018-01-24)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、 召开日(2017-12-28)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、 召开日(2017-12-11)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-16)、 召开日(2017-08-16)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、 召开日(2017-04-05)

议题:

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-13)、 召开日(2016-12-13)

议题:

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-29)、 召开日(2016-11-29)

议题:

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-15)、 召开日(2016-08-15)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-04)、 召开日(2016-08-04)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-11)、 召开日(2016-07-11)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、 召开日(2016-05-05)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、 召开日(2016-04-18)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、 召开日(2016-02-15)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、 召开日(2016-01-14)

议题:

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、 召开日(2015-12-24)

议题:

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-23)、 召开日(2015-11-23)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-12)、 召开日(2015-10-12)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-06)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、 召开日(2015-09-21)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-10)、 召开日(2015-06-10)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-21)、 召开日(2015-04-21)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-12)、网络投票日(2015-02-12)、 召开日(2015-02-12)

议题:

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-04)、 召开日(2014-12-04)

议题:

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、 召开日(2014-11-10)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-26)、网络投票日(2014-08-26)、 召开日(2014-08-26)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-12)、 召开日(2014-05-12)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日(2014-04-02)、 召开日(2014-04-02)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日(2014-03-10)、 召开日(2014-03-10)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日(2014-01-20)、 召开日(2014-01-20)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日()、 召开日(2013-10-28)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日(2013-08-29)、 召开日(2013-08-29)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-05)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日(2013-07-09)、 召开日(2013-07-09)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、 召开日(2013-05-08)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日()、 召开日(2013-03-27)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日(2013-02-20)、 召开日(2013-02-20)

议题:

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、 召开日(2012-12-28)

议题:

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、 召开日(2012-11-06)

议题:

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、 召开日(2012-08-29)

议题:

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-07)、 召开日(2012-08-06)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日()、 召开日(2012-07-09)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日(2012-05-07)、 召开日(2012-05-07)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日(2012-04-17)、 召开日(2012-04-16)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日(2012-03-21)、 召开日(2012-03-21)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-11)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日(2012-01-16)、 召开日(2012-01-16)

议题:

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、 召开日(2011-12-28)

议题:

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日(2011-11-08)、 召开日(2011-11-07)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日(2011-08-29)、 召开日(2011-08-29)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日(2011-06-09)、 召开日(2011-06-09)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日(2011-04-28)、 召开日(2011-04-27)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日(2011-04-07)、 召开日(2011-04-06)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2011第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路 1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、 召开日(2011-01-25)

议题:

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路 1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、 召开日(2010-11-12)

议题:

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-16)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日(2010-10-14)、 召开日(2010-10-13)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日()、 召开日(2010-08-18)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-07-06)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日()、 召开日(2010-07-08)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、 召开日(2010-05-12)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、 召开日(2010-03-24)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-27)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、 召开日(2010-02-23)

议题:

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、 召开日(2009-12-28)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、 召开日(2009-11-11)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-27)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、 召开日(2009-09-11)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2009第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日(2009-05-14)、 召开日(2009-05-12)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、 召开日(2009-04-13)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、 召开日(2009-03-20)

议题:

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-15)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、 召开日(2008-12-29)

议题:

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-24)、董事会签署日(2008-11-25)、股权登记日(2008-12-09)、现场登记日(2008-12-10)、网络投票日()、 召开日(2008-12-10)

议题:

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-12)、董事会签署日(2008-08-13)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-27)、网络投票日()、 召开日(2008-08-27)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、 召开日(2008-08-11)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-30)、董事会签署日(2008-07-01)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-15)、网络投票日()、 召开日(2008-07-15)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、 召开日(2008-05-08)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、 召开日(2008-02-15)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于以通讯方式召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-21)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-03)、网络投票日()、 召开日(2007-12-03)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、 召开日(2007-11-12)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-07)、现场登记日(2007-08-08)、网络投票日()、 召开日(2007-08-08)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 疆天山水泥股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-25)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、 召开日(2007-04-17)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心旁）新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、 召开日(2006-12-18)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开本公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北路（自治区体育中心后）296号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-18)、股权登记日(2006-09-13)、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日()、 召开日(2006-09-18)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2006年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-13)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日(2006-05-11)、 召开日(2006-05-08)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-05)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、 召开日(2006-05-11)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北路本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、 召开日(2005-12-22)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-13)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-11)、网络投票日()、 召开日(2005-10-11)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆天山水泥股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-24)、董事会签署日(2004-12-25)、股权登记日(2005-01-20)、现场登记日(2005-01-21)、网络投票日()、 召开日(2005-01-21)

议题: