东莞控股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告》全文及摘要
6、《关于公司董事、监事及高管2023年度薪酬的议案》
7、《公司2024年财务预算报告》
8、《关于对全资子公司减资的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于转让东莞信托股权的议案》
2、《关于东能公司及康亿创公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》需逐项表决
3、《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》
4、《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
5、《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关补充协议的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
7、《关于<东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
8、《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、《关于公司本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
12、《关于公司本次重组信息公布前股票价格波动情况的议案》
13、《关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
14、《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17、《关于本次交易定价公允的议案》
18、《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》
19、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
20、《关于<本次重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》
21、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
22、《关于续聘审计机构的议案》
23、《东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》
2、《关于下属公司开展保理融资业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-22)、董事会签署日(2023-05-22)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于解除轨道1号线PPP项目合同的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、《公司 2022 年监事会工作报告》
3、《公司 2022 年度财务决算报告》
4、《公司 2022 年度利润分配预案》
5、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
6、《关于公司董事、监事及高管 2022 年度薪酬的议案》
7、《公司 2023 年财务预算报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于续聘审计机构的议案》
2、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于投资建设莞深高速(含龙林高速)改扩建工程项目的议案》
2、《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心东莞发展控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告》全文及摘要
6、《关于公司董事、监事及高管2021年度薪酬的议案》
7、《公司“十四五”战略规划纲要》
8、《公司2022年财务预算报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心东莞发展控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心东莞发展控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于续聘审计机构的议案》
2、《关于注册发行永续中期票据的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告》全文及摘要
6、《关于公司董事、监事及高管2020年度薪酬的议案》
7、《公司2021年财务预算报告》
8、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《<公司2019年年度报告>全文及摘要》
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心东莞发展控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1.《关于公司符合配股条件的议案》
2.逐项表决《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
3.《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
4.《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》
7.《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施相关主体承诺的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、《关于融通租赁公司与东莞巴士下属公司开展关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;
2、《公司2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年度财务决算报告》;
4、《公司2018年度利润分配预案》;
5、《<公司2018年年度报告>全文及摘要》;
6、《公司2019年财务预算报告》;
7、《关于续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1.《关于投资东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于向宏通保理公司增资的议案》
2、《关于下属公司开展售后回租业务的议案》
3、《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《公司衍生品交易管理制度》
8、《关于向东莞信托有限公司增资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《关于以累积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于以累积投票制选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于以累积投票制选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》; 2、《公司2017年度监事会工作报告》; 3、《公司2017年度财务决算报告》; 4、《公司2017年度利润分配预案》; 5、《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》; 6、《<公司2017年年度报告>全文及摘要》; 7、《关于公司名称变更的议案》; 8、《关于修订<公司章程>的议案(2018年度)》; 9、《关于公司董事、监事及高管2017年薪酬的议案》; 10、《关于发行超短期融资券的议案》; 11、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、《关于再次延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《公司2016年度利润分配预案》;
5、《关于续聘审计机构的议案》;
6、《公司2016年年度报告》全文及摘要;
7、《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇莞深高速管理中心本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、《关于将高速公路日常养护项目外包的议案》;
2、《关于下属公司开展汽车经营性租赁业务的议案》;
3、《关于签署<土地使用权租赁合同之补充协议>的议案》;
4、《关于调整下属公司与东莞巴士有限公司开展融资租赁业务方案的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》
2、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于发起设立商业保理公司的议案》; 2、《关于延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年度利润分配预案》;
5、《关于续聘审计机构的议案》;
6、《公司2015年年度报告》全文及摘要;
7、《关于修订<公司章程>的议案(2016年度)》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《关于调整对广东融通融资租赁有限公司增资的议案》 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 4、《关于再次修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》 5、《东莞发展控股股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》 6、《关于公司与控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 7、《关于再次调整<关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案>的议案》 8、《关于公司与东莞市国弘投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9、《关于公司与东莞市能源投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 10、《关于公司与东莞市四通实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 11、《关于公司与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案》 12、《关于公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 13、《关于公司与汇天泽投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 14、《关于公司与广东南博投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 15、《关于公司与五矿国际信托有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 17、《关于聘请本次非公开发行股票联合保荐机构(联席主承销商)暨关联交易的议案》 18、《关于公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司2014年年度报告》全文及其摘要
7、《关于发行超短期融资券的议案》
8、《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》
2、《关于下属公司新授予东莞巴士有限公司融资租赁额度的议案》
3、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、《关于提高公司自有资金收益的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司2013年度报告》全文及其摘要

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-25)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日()、召开日(2013-08-05)

议题:

《关于对广东融通融资租赁有限公司实施重组的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、《公司 2012 年度财务决算报告》
4、《公司 2012 年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司 2012 年度报告》及其摘要

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

《关于追加投资“东莞信托·景信理财2号集合资金信托计划”的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日(2012-08-21)、召开日(2012-08-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《东莞发展控股股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东
回报规划》
3、《关于修订<东莞发展控股股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《东莞发展控股股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2、《东莞发展控股股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3、《东莞发展控股股份有限公司2011年年度报告》及其摘要
4、《东莞发展控股股份有限公司2011年度财务决算报告》
5、《东莞发展控股股份有限公司2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-19)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日(2011-06-02)、召开日(2011-05-30)

议题:

《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日(2011-04-21)、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》
8、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9、逐项表决《关于发行公司债券的议案》
9.1关于本次发行公司债券的发行规模
9.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
9.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限
9.4关于本次发行公司债券的债券利率
9.5关于本次发行公司债券的募集资金用途
9.6发行对象
9.7发行方式
9.8关于本次发行公司债券决议的有效期
9.9关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
12、审议《关于调整公司薪酬水平的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年年度报告》及其摘要
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、《关于发行短期融资券的议案》
2、《关于公司董事会成员改选的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、《东莞发展控股股份有限公司董事会2008 年度工作报告》
2、《东莞发展控股股份有限公司监事会2008 年度工作报告》
3、《东莞发展控股股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要
4、《东莞发展控股股份有限公司2008 年度财务决算报告》
5、《东莞发展控股股份有限公司2008 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《莞深高速公路管理中心租赁协议》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-10)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-22)、网络投票日()、召开日(2008-09-22)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日(2008-05-16)、召开日(2008-05-12)

议题:

审议《东莞证券有限责任公司股权转让合同》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1、《公司董事会2007 年度工作报告》
2、《公司监事会2007 年度工作报告》
3、《公司2007 年年度报告》全文及摘要
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、《公司2007 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订股东大会议事规则的议案》
8、《关于修订董事会议事规则的议案》
9、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
10、《关于修订监事会议事规则的议案》
11、《股东贷款合同》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《莞深高速公路管理中心租赁协议》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-23)、董事会签署日(2007-05-23)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、召开日(2007-06-04)

议题:

1、《股权转让协议书》
2、《债权转让协议书》
3、《关于选举第四届董事会成员的议案》
4、《关于选举第四届监事会成员的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-28)、现场登记日(2007-04-02)、网络投票日()、召开日(2007-04-02)

议题:

1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年年度报告全文及摘要；
4、公司2006年年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于将高速公路日常养护与维修外包的议案；
8、关于莞深高速一、二期改扩建的议案；
9、《＜协议书＞补充合同》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-24)、董事会签署日(2006-06-24)、股权登记日(2006-07-18)、现场登记日(2006-07-20)、网络投票日()、召开日(2006-07-20)

议题:

1、《关于提名尹锦容先生为公司董事候选人的议案》
2、《关于公司第三届董事会延期换届的议案》
3、《关于公司第三届监事会延期换届的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-25)、董事会签署日(2006-02-25)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日()、召开日(2006-03-21)

议题:

1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年年度报告全文及摘要；
4、公司2005年年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于发行短期融资券的议案；
8、关于投资建设松山湖互通立交的议案；
9、资产置换协议之补充协议

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞会展国际大酒店会议厅(广东省东莞市新城区中心会展北路)

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日(2005-11-23)、召开日(2005-11-21)

议题:

1、《东莞发展控股股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞发展控股股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-22)、董事会签署日(2005-07-22)、股权登记日(2005-08-15)、现场登记日(2005-08-18)、网络投票日()、召开日(2005-08-18)

议题:

1、《资产收购合同》
2、《高速公路经营权转移协议》
3、《土地使用权租赁合同》
4、《解除<委托经营管理协议>之协议书》

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