沈阳化工股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○二三年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于2024年度日常关联交易预计的议案
6、关于2023年度日常关联交易预计补充的议案
7、关于确定公司2024年度金融机构授信总额度的议案
8、关于公司内部控制自我评价报告的议案
9、关于2024年度公司投资计划的议案
10、关于制定股东分红回报规划(2024年—2026年)的议案
11、关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大(南京)有限公司100%股权的议案
12、关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案
13、二○二三年年度报告及摘要

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○二二年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度利润分配预案
4、2022年度财务决算报告
5、关于确定公司2023年度金融机构授信总额度的议案
6、关于2023年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
7、关于使用自有资金投资结构性存款的议案
8、关于向全资子公司提供财务资助的议案
9、关于2022年度计提公司及子公司资产减值准备的议案
10、关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案
11、二○二二年年度报告及摘要
12、关于2023年度公司投资计划的议案
13、关于修订《独立董事议事规则》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于制定《监事会议事规则》的议案
16、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法》等制度的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案
2、关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司签订原油购销合同暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021度利润分配预案
5、关于确定公司2022年度金融机构授信总额度的议案
6、关于2022年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
7、关于使用自有资金投资结构性存款的议案
8、关于向全资子公司沈阳石蜡化工有限公司提供财务资助的议案
9、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11、关于制定《公司对外投资管理办法》的议案
12、关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的议案
13、关于2021年度计提长期资产减值准备的议案
14、关于2021年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案
15、二○二一年年度报告及摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号沈阳化工股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议关于补选公司非独立董事的议案
2、审议关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、审议2020年度董事会工作报告
2、审议2020年度财务决算报告
3、审议2020年度利润分配预案
4、审议关于制定股东分红回报规划的议案(2021-2023年)
5、审议关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
6、审议关于2021年度日常关联交易预计的议案
7、审议关于确定公司2021年度金融机构授信总额度的议案
8、审议关于公司2021年为下属子公司贷款提供担保的议案
9、审议2020年度监事会工作报告
10、审议关于拟聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案
11、审议关于使用自有资金投资结构性存款的议案
12、审议关于向控股股东借款的关联交易的议案
13、审议关于同中国化工资产管理有限公司签订山东蓝星东大(南京)有限公司100%股权转让委托服务协议暨关联交易的议案
14、审议公司2020年年度报告及摘要

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、审议关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○二○年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议2019年度董事会工作报告
2、审议2019年度财务决算报告
3、审议2019年度利润分配预案
4、审议关于2019年度日常关联交易预计补充的议案
5、审议关于2020年度日常关联交易预计的议案
6、审议关于确定公司2020年度金融机构授信总额度的议案
7、审议关于公司2020年为下属子公司贷款提供担保的议案
8、审议2019年度监事会工作报告
9、审议关于拟聘任2020年度财务和内部控制审计机构的议案
10、审议关于使用自有资金投资结构性存款的议案
11、审议关于2019年度计提资产减值准备的议案
12、审议公司2019年年度报告及摘要

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、审议关于拟变更第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于调整2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一八年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度财务决算报告
3、2018年度利润分配预案
4、关于2018年度日常关联交易预计补充的议案
5、关于2019年度日常关联交易预计的议案
6、关于确定公司2019年度银行授信总额度的议案
7、关于公司2019年为下属子公司贷款提供担保的议案
8、2018年度监事会工作报告
9、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
10、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
11、公司2018年年度报告及摘要

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.00关于增补第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度财务决算报告
3、2017年度利润分配预案
4、关于2017年度日常关联交易预计补充的议案
5、关于2018年度日常关联交易预计的议案
6、关于确定公司2018年度银行授信总额度的议案
7、关于2018年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
8、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
9、2017年度监事会工作报告
10、关于制定股东分红回报规划的议案(2018年-2020年)
11、关于变更公司董事的议案
12、二○一七年年度报告及摘要

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、审议关于在《公司章程》中增加党建内容、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、审议关于变更公司董事的议案
2、审议关于增补监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、审议关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度财务决算报告
3.2016年度利润分配预案
4.关于2016年度日常关联交易预计补充的议案
5.关于2017年度日常关联交易预计的议案
6.关于确定公司2017年度银行授信总额度的议案
7.关于2017年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
8.关于修改《公司章程》的议案
9.关于调整公司独立董事年度津贴的议案
10.关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
11.二○一六年年度报告及摘要

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、审议《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
2、审议《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》(该议案需股东大会特别决议审议)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一五年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议 2015 年度董事会工作报告的议案;
2、审议 2015 年度财务决算报告的议案;
3、审议 2015 年度利润分配预案的议案;
4、审议关于 2015 年度日常关联交易预计补充的议案;
5、审议关于 2016 年度日常关联交易预计的议案;
6、审议关于确定公司 2016 年度银行授信总额度的议案;
7、审议关于公司 2016 年为下属子公司贷款提供担保的议案;
8、审议关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案;
9、审议 2015 年度独立董事述职报告的议案;
10、审议关于注销子公司沈阳化工集团运输有限公司的议案
11、审议关于增加子公司沈阳石蜡化工有限公司经营范围的议案
12、审议 2015 年度监事会工作报告的议案;
13、审议 2015 年年度报告及摘要。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-07)

议题:

1《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-18)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举的议案》 4、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼 5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1、《关于公司发行短期融资券的议案》 2、《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》 3、《关于聘请毕马威会计师事务所为公司2015年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》 4、《关于注销公司子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、审议2014年度董事会工作报告;
2、审议2014年度财务决算报告;
3、审议2014年度利润分配预案;
4、审议关于2015年度日常关联交易预计的议案;
5、审议关于确定公司2015年度银行授信总额度的议案;
6、审议关于公司2015年为下属子公司贷款提供担保的议案;
7、审议2014年度监事会工作报告;
8、审议2014年年度报告及摘要;
9、审议关于制定股东回报规划的议案(2015年-2017年);
10、听取2014年度独立董事述职报告;
11、审议关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-11)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》;
2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
3.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议);
4.《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》;
5.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6.《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》;
7.《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要的议案》;
8.《关于签署本次交易相关协议的议案》;
9.《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》;
10.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11.《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
12.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
13. 《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-17)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-02)、召开日(2014-12-01)

议题:

1《关于公司向盛京银行沈阳景星支行申请人民币70,000万元授信额度并提供抵押物的议案》
2《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
3 《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2014第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-11)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-11)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项审议)
4.《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》
5.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
7.《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉(草案)及其摘要的议案》
8.《关于签署本次交易相关协议的议案》
9.《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》
10.《关于就本次交易事宜聘请中介服务机构的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-27)

议题:

1、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》
2、《关于豁免沈阳化工厂关于公司123处房产未过户事项的相关承诺的议案》
3、《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺的议案》
4、《关于调整公司部分董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度财务决算报告
3、审议2013年度利润分配预案
4、审议关于2014年度日常关联交易预计的议案
5、审议关于确定公司2014年度银行授信总额度的议案
6、审议关于公司2014年为下属子公司贷款提供担保的议案
7、审议2013年度监事会工作报告
8、审议2013年年度报告及摘要

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼 5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1、关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订地上建筑物及配套设施收回协议的议案;
2、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计师;续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼 5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告;
2、审议 2012 年度财务决算报告;
3、审议 2012 年度利润分配预案;
4、审议关于 2012 年度日常关联交易预计补充的议案;
5、审议关于 2013 年度日常关联交易预计的议案;
6、审议关于确定公司 2013 年度银行授信总额度的议案;
7、审议关于公司 2013 年为下属子公司贷款提供担保的议案;
8、审议关于续聘会计师事务所的议案;
9、审议 2012 年度监事会工作报告;
10、审议 2012 年年度报告及摘要;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-12)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日()、召开日(2012-10-15)

议题:

1、关于选举王大壮为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举李忠臣为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举孙泽胜为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于选举王毅为公司第六届董事会董事的议案；
5、关于选举周振江为公司第六届董事会董事的议案；
6、关于选举杨志国为公司第六届董事会董事的议案；
7、关于选举钟田丽为公司第六届董事会独立董事的议案；
8、关于选举李国运为公司第六届董事会独立董事的议案；
9、关于选举齐法滋为公司第六届董事会独立董事的议案；
10、关于选举李忠为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
11、关于选举许卫东为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
12、关于选举胡宁为公司第六届监事会股东代表监事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1、审议关于拟为公司控股子公司沈阳金碧兰化工有限公司（以下简称“金碧兰公司”）总额为8,000万元的银行贷款提供连带责任担保的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议关于修订公司章程的议案
2、审议关于制定股东回报规划的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一一年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳化工股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度财务决算报告；
3、审议2011年度利润分配预案；
4、审议关于2012年度日常关联交易预计的议案
5、审议关于确定公司2012年度银行授信总额度的议案；
6、审议2011年度监事会工作报告；
7、审议2011年年度报告及摘要；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于更换公司独立董事的议案
4、审议关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议2010年度董事会工作报告； 2、审议2010年度财务决算报告； 3、审议2010年度利润分配预案； 4、审议关于2011年度日常关联交易预计的议案 5、审议关于确定公司2011年度银行授信总额度的议案； 6、审议关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案； 7、审议2010年度监事会工作报告； 8、审议2010年年度报告及摘要

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2010年第五临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于与中国化工财务有限公司签署《综合授信合同》的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一○年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2010-06-17)、召开日()

议题:

1、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一○年第三临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-22)、董事会签署日(2010-05-22)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开二○一○年第二临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于2009 年度日常关联交易预计的补充说明的议案
2、关于2010 年度日常关联交易预计的议案
3、关于2010 年度对外担保的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度财务决算报告；
3、审议2009 年度监事会工作报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
6、审议2009 年年度报告及摘要；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-01-27)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于选举王毅为公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举周振江为公司第五届董事会董事的议案
3、关于选举胡宁为公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-14)、董事会签署日(2009-10-14)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于选举王大壮先生为第五届董事会董事的议案；
2、关于选举曹秀英女士为第五届董事会董事的议案；
3、关于选举张铁华先生为第五届董事会董事的议案；
4、关于选举孙泽胜先生为第五届董事会董事的议案；
5、关于选举李忠臣先生为第五届董事会董事的议案；
6、关于选举杨志国先生为第五届董事会董事的议案；
7、关于选举钟田丽女士为第五届董事会独立董事的议案；
8、关于选举杨光先生为第五届董事会独立董事的议案；
9、关于选举白永立先生为第五届监事会监事的议案；
10、关于选举王毅女士为第五届监事会监事的议案；
11、关于选举李忠先生为第五届监事会监事的议案；
12、关于选举许卫东先生为第五届监事会监事的议案；
13、关于选举姜文凤女士为第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-15)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会报告；
3、审议2008 年度报告及摘要；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2009 年度日常关联交易预计的议案；
6、审议2009 年度对外担保的议案；
7、审议关于变更公司经营范围的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
10、审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会2009年第一次临时会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于更换会计师事务所的议案；
（3）关于更换公司独立董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会二○○七年年度会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

①审议2007 年度董事会工作报告；
②审议2007 年度监事会工作报告；
③审议2007 年度财务决算报告；
④审议2007 年度利润分配预案；
⑤审议关于日常关联交易的议案；
⑥审议关于2008 年对外担保的议案；
⑦审议关于变更公司经营范围的议案
⑧审议关于提高公司董事（含独立董事）年度津贴的议案；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会2007年第四次临时会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市铁西区卫工北街46号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-13)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2007-10-29)、召开日()

议题:

⑴．关于延长非公开发行股票方案决议有效期限的议案
⑵．关于变更非公开发行股票方案定价基准日的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会二○○七年第三次临时会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-12)、董事会签署日(2007-09-12)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）关于发行短期融资券的议案；
（2）关于增加经营范围的议案；
（3）关于修订《沈阳化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会二○○七年第二次临时会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-19)、董事会签署日(2007-05-19)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）关于调整董事的议案；
①李忠臣
②孙泽胜
（2）关于调整监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会二○○六年年度会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

①审议2006年度董事会工作报告；
②审议2006年度监事会工作报告；
③审议2006年度财务决算报告；
④审议2006年度利润分配预案；
⑤审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑥审议关于调整公司2006年度向特定对象非公开发行股票方案之募集资金用途的议案
⑦审议2006年度非公开发行募集资金使用的可行性调整报告
⑧审议《关于2006年度非公开发行募集资金投资项目实施主体调整的提案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会二○○七年第一次临时会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

①关于收购沈阳石蜡化工有限公司股权的议案；
②关于为沈阳石蜡化工有限公司中长期贷款提供担保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会二○○六年第二次临时会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市铁西区卫工北街46号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-14)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2006-10-30)、召开日()

议题:

1．提案名称：
(1)关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
(2)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案:
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格
⑥锁定期安排
⑦上市地点
⑧募集资金用途
⑨关于本次非公开发行前的滚存利润安排议案
⑩本次发行决议的有效期
(3)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
(4)关于前次募集资金使用情况说明的议案；
(5)关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
(6)关于《沈阳化工股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会二○○六年第一次临时会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-29)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

①审议关于董事会换届选举的议案；
②审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股东大会二○○五年年度会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

①审议公司2005年度董事会工作报告；
②审议公司2005年度监事会工作报告；
③审议公司2005年度财务决算报告；
④审议公司2005年度利润分配方案；
⑤审议关于2006年贷款和担保计划的议案；
⑥审议关于聘任会计师事务所的议案；
⑦审议关于调整部分董事的议案。
⑧审议关于修订《公司章程》的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市铁西区卫工北街56号沈阳化工股份有限公司十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-28)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日(2006-03-08)、召开日(2006-03-07)

议题:

会议审议事项：《沈阳化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳化工股份有限公司关于召开公司股东大会二○○五年第一次临时会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-05)、董事会签署日(2005-02-05)、股权登记日(2005-02-25)、现场登记日(2005-02-28)、网络投票日()、召开日(2005-02-28)

议题:

1．审议《关于更换部分董事的议案》；
2．审议《关联交易议案》

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