嘉澳环保:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-041
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,988,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.4596
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴逸敏先生出席会议；副总经理章金富先生、王艳涛女士、沈颖
川先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报出的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（冀星）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,988,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于浙江嘉澳 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
环保科技股份 00
有限公司 2023
年财务报告报
出的议案
2 浙江嘉澳环保 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
科技股份有限 00
公司 2023 年年
度报告及其摘
要
3 关于审议 2023 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度董事会工 00
作报告的议案
4 关于审议 2023 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度监事会工 00
作报告的议案
5 关于审议 2023 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度财务决算 00
报告的议案
6 关于审议 2024 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度财务预算 00
报告的议案
7 关于审议 2023 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 00
预案的议案
8 关于审议公司 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
董事会审计委 00
员会 2023 年度
履职情况报告
的议案
9 独立董事 2023 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度述职报告 00
（蒋平平）
10 独立董事 2023 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度述职报告 00
（冀星）
11 独立董事 2023 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度述职报告 00
（沈玉平）
12 关于审议关于 2,153,000 100.00 0 0.0000 0 0.0000
对浙江嘉澳环 00
保科技股份有
限公司控股股
东及其他关联
方占用资金情