唐源电气:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-025
成都唐源电气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2024-015）。
2024 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会
审议。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于增加注
册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-021)及《公司章程（2024年 5 月）》。
2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到控股股东周艳女士书面提交的《关于成
都唐源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，周艳女士提议将《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大
会审议。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023
年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-023）。
根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024年5 月 20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日。
7、会议出席对象：
（1）于 2024 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
8.00 《关于调整董事长薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授 √
信额度的议案》
10.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
上述议案经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会
议和第三届董事会第二十四次会议审议通过，各议案具体内容于 2024 年 4 月 26
日、2024 年 5 月 8 日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行了披露。
以上提案中，提案 5、提案 7、提案 11 为特别决议提案，需由出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其中提案 5 表决通过是提案 11 表决结果生效的前提。
股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、现场参会登记办法
1、现场参会登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:30-12:00，14:00-17:00。

2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事
会办公室。
3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东大会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不
接受电话登记。书面信函或传真请于 2024 年 5 月 16 日下午 17:00 前送达公司
董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：
四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈
玺，电话：028-85003300，邮编：610046（信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈玺
电话：028-85003300
传真：028-61511663
邮箱：dongban@cdtye.com
通讯地址：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号
邮政编码：610046
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《授权委托书》
2、《成都唐源电气股份有限公司股东大会参会股东登记表》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
成都唐源电气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都唐源电气股份有
限公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
提案 备注：该列
编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转 √
增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于提请股东大会授权董