厦门钨业:厦门钨业2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2024-043
厦门钨业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 646,789,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.6036
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事王丹女士、独立董事叶小杰先生通过视
频方式参会，董事吴高潮先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人，监事会主席许继松先生、监事会副主席余牧
先生通过视频方式参会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,907,443 99.8636 757,140 0.1170 124,995 0.0194
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,907,443 99.8636 757,140 0.1170 124,995 0.0194
3、 议案名称：《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,907,243 99.8635 757,840 0.1171 124,495 0.0194
4、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,907,443 99.8636 757,140 0.1170 124,995 0.0194
5、 议案名称：《2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,034,738 99.8832 754,340 0.1166 500 0.0002
6、 议案名称：《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,915,371 99.8648 874,207 0.1352 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 644,466,282 99.6407 2,323,292 0.3592 4 0.0001
8、 议案名称：《关于提供反担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 193,883,600 98.8158 2,323,292 1.1841 4 0.0001
9、 议案名称：《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,449,056 99.6137 757,840 0.3863 0 0.0000
10、 议案名称：《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,031,738 99.8828 757,840 0.1172 0 0.0000
11、议案名称：《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
11.01 议案名称：《关于调整 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA
Corporation 日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 595,311,593 99.8728 757,840 0.1272 0 0.0000
11.02 议案名称：《关于增加 2024 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限
公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,031,738 99.8828 757,840 0.1172 0 0.0000
11.03 议案名称：《关于调整 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,449,056 99.6137 757,840 0.3863 0 0.0000
12、议案名称：《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,031,738 9