康恩贝:公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-035
浙江康恩贝制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 971,216,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.5612
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，非独立董事罗国良、蒋倩，独立董事董
作军、刘恩因出差在外未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事朱纲因出差在外未能参加
本次会议；
3、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议。副总裁徐春玲因出差在外
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,020,159 99.8768 1,092,155 0.1124 104,300 0.0108
2、议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,020,159 99.8768 1,092,155 0.1124 104,300 0.0108
3、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,576,459 99.8311 1,640,155 0.1689 0 0.0000
4、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,576,459 99.8311 1,640,155 0.1689 0 0.0000
5、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,020,159 99.8768 1,092,155 0.1124 104,300 0.0108
6、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,020,159 99.8768 1,092,155 0.1124 104,300 0.0108
7、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 970,132,959 99.8884 1,083,655 0.1116 0 0.0000
同意公司 2023 年度利润分配方案如下：公司以实施 2023 年度权益分派股权
登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
8、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：2024 年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过人民币 100,300 万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,347,119 99.5854 1,591,455 0.4146 0 0.0000
8.02 议案名称：2024 年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计人民 24,515 万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 606,855,840 99.7384 1,591,455 0.2616 0 0.0000
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,576,459 99.8311 1,640,155 0.1689 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 公 司 董 事 会 128,310,948 99.0761 1,092,155 0.8433 104,300 0.0806
2023 年度工作
报告
2 公 司 监 事 会 128,310,948 99.0761 1,092,155 0.8433 104,300 0.0806
2023 年度工作
报告
3 关于公司董事 127,867,248 98.7335 1,640,155 1.2665 0 0.0000
2023 年度薪酬
的议案
4 关于公司监事 127,867,248 98.7335 1,640,155 1.2665 0 0.0000
2023 年度薪酬
的议案
5 公司 2023 年年 128,310,948 99.0761 1,092,155 0.8433 104,300 0.0806
度报告及摘要
6 公司 2023 年度 128,310,948 99.0761 1,092,155 0.8433 104,300 0.0806
财务决算报告
7 公司 2023 年度 128,423,748 99.1632 1,083,655 0.8368 0 0.0000
利润分配预案
8.01 2024 年度公司 127,915,948 98.7711 1,591,455 1.2289 0 0.0000
与关联方英特
集团预计发生
日常关联交易
金额不超过人
民 币 100,300
万元（