致尚科技:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-050
深圳市致尚科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议决议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。公司
已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-045），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋
一层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》 √
2.00 《关于＜2023 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 √
4.00 《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》 √
5.00 《关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
10.00 √
现金管理的议案》
11.00 《关于公司监事退休辞任及补选监事的议案》 √
上述议案经公司 2024年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通
过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文 件。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事均已向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东 委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托 人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在 2024
年 5 月 10 日 17:00 前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：518106
联系人：陈丽玉
电话：0755-82026398
传真：0755-82026366
邮箱：ir@zesum.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
附件一：
深圳市致尚科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席贵公司 2023 年年度
股东大会会议，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决下打“√”）
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》 √
2.00 《关于＜2023 年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 √
4.00 《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》 √
5.00 《关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
10.00 √
现金管理的议案》
11.00 《关于公司监事退休辞任及补选监事的议案》 √
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
说明：1、委托人应在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打 “√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、本授权委托的有效期：自本授 权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、授权委托书复印或按以上格式自制 均有效；单位委托须加盖单位公章
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351486
2、投票简称：致尚投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准