金龙汽车:金龙汽车2023年度股东大会会议资料

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2023 年度股东大会
会议资料
二○二四年五月十七日

目 录
审议事项：

议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 2
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 9
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 11
议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 16
议案五：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案...... 17
议案六：公司 2023 年年度报告...... 20
议案七：关于为子公司金龙联合公司提供担保的议案...... 21
议案八：关于修订《公司章程》的议案...... 22
议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案...... 26
议案十：关于未来三年（2024－2026 年）股东回报规划的议案 ...... 30
审阅事项：

独立董事 2023 年度述职报告...... 31
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
第一部分 2023 年度董事会工作回顾
一、公司经营情况
公司全年共实现营业收入 194.00 亿元，全年实现归属于母公司股东净利润7,510 万元，每股收益 0.09 元。
报告期内，公司销售各型客车 4.21 万辆，同比下降 8.86%，实现新能源汽车销
售 1.48 万辆，同比下降 39.43%，销量位居行业前列。
海外市场方面，全年实现出口 1.88 万辆，同比增长 25.79%，出口收入 92.15 亿
元，同比增长 62.56%。出口量和出口收入均位居行业前列。
报告期内，公司以“抓创新、拓市场、增效益”为年度经营方针，坚持创新驱动，加快转型升级，持续提升发展质量效益，扎实推进各项工作。
（一）聚焦科技创新
公司抢抓“双碳”发展机遇，聚焦新能源汽车、智能网联两大领域，加强关键核心技术攻关，加快培育新质生产力。加强科技创新激励，加大研发投入，构建平台化产品，加速创新成果转化。
（二） 国内市场逆势攻坚
采取一系列销售举措全力攻坚市场，巩固整体市场份额。集中资源开发新市场新客户，不断提高订单质量。
（三）大力推动海外市场开拓
把握国外新能源汽车推广应用提速趋势，加大新能源汽车出口力度。海外市场快速增长，整车出口额首次超过国内销售额。
（四）增强价值创造导向
公司深入开展全流程、全要素、全方位降本，全面对标世界一流企业。强化资源协同，深化推进供应链等“七大协同平台”建设。在“一利五率”目标管理体系
的引导下，提升精细化管理能力，精准开展提质增效。
二、公司治理及董事会日常工作情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求，持续加强公司治理结构建设，不断健全和完善内控体系，提高信息披露的质量，加强投资者关系管理，进一步提高治理水平、规范公司运作，积极为股东创造回报。
公司具备较为健全的公司治理结构，制定了较为完整的内部控制制度，建立了科学合理的内部控制体系：在业务、财务、机构、人员、资产等主要方面保持了良好的独立性，能够独立自主经营；建立了完整的股东大会、董事会、监事会、独立董事制度等法人治理结构，董事会审计委员会、内部审计部门、独立董事、监事会均能独立行使职责，对决策的制定和执行实施有效监督；公司合理设置了内部管理职能部门，并制定部门职责文件、岗位说明书，明确了各部门的职责权限和相互之间的责权关系，形成各司其职、各负其责、相互协调、相互制约的部门工作机制。
公司重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，制定有《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格遵守监管部门法律法规，严格履行信息披露程序。公司还通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日、投资者热线、上交所 E 互动平台、电子邮箱等多种渠道，加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解。
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》。在定期报告、重大事项等敏感信息发生期间认真完整做好内幕信息管理和登记。
公司重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，执行持续、稳定的利润分配政策。根据证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现金分红指引》的要求，在公司章程中修改和完善了公司股利分配政策的基本原则、具体政策、股利分配的形式、具体条件和比例以及决策机制，公司制定了《公司未来三年（2021－2023 年）股东回报规划》。
公司进一步完善各类管理制度，第十届董事会第十九次会议审议修订了《研发费用管理办法》，第十届董事会第二十次会议审议修订了《公司章程》《信息披露事
务管理制度》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作规程》《董事会秘书工
作制度》。
报告期内，公司还组织公司董事、监事、高管人员参加了厦门证监局、上海证
券交易所、厦门上市公司协会举办的各类专题培训、专题学习和问卷调查等活动，
提高董监高的履职水平和法制意识。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大
差异。
（二）股东大会召开情况
会议届次 召开日期 会议议案名称 决 议 情
况
1、关于子公司 2023 年度为客户提供融资担
保的议案；
2、关于预计 2023 年度日常关联交易事项的
议案；
2023 年第一次临时 2023 年 2 月 17 日 3、关于开展 2023 年度理财业务的议案； 全部通过
股东大会 4、关于 2023 年度远期外汇交易的议案；
5、关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款
提供担保的议案；
6、关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担
保的议案。
1、2022 年度董事会工作报告；
2、2022 年度监事会工作报告；
3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；
2022 年度股东大会 2023 年 5 月 22 日 5、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 全部通过
6、公司 2022 年年度报告；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于修订《公司章程》及附件的议案；
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
10、关于增补公司第十届董事会董事的议案。
1、关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供
汽车融资担保额度的议案；
2023 年第二次临时 2、关于补充预计 2023 年度日常关联交易事 全部通过
股东大会 2023 年 9 月 1 日 项的议案；
3、关于选举非独立董事的议案；
4、关于选举独立董事的议案；
5、关于选举监事的议案。
（三）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会 6 次，其中：通讯方式召开 4 次，现场结合通讯
方式召开会议次数 2 次。公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定
召开董事会，正确行使董事会的职权，决策程序合法规范。

报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1
次战略委员会。作为董事会专门工作机构，各专门委员会在定期报告审计、内控建
设、选聘审计机构、关联交易审核、高管薪酬与绩效考核等方面提供了重要的意见
和建议。
公司独立董事均诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会表决事项，提出积极的建议，对董监事换届、高管聘任、闲置资金理财、日常关联交易、对外
担保、利润分配、会计政策变更等需要独立董事发表独立意见的事项，审慎地出具
意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。报
告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出
异议。
董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：《关于 2023 年度拟向金融机构申请授信额
度的议案》《关于子公司 2023 年度为客户提供融资担保的议
案》《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》《关于开
十届董事会第十 2023 年 1 月 展 2023 年度理财业务的议案》《关于 2023 年度远期外汇交易
九次会议 30 日 的议案》《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议
案》《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》、
《关于修订<研发费用管理办法>的议案》《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
审议通过以下议案：《2022