华伍股份:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－039
江西华伍制动器股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次股
东大会将于 2024 年 5 月 14 日下午 14：00 召开，为进一步保护投资者的合法权
益，现将本次股东大会的相关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00
（2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
14 日 9：15-15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。
7、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
8、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告及其摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于预计 2024 年度与关联方日常性关 √
联交易额度的议案》

7.00 《关于公司 2024 年度向银行申请授信额 √
度的议案》
8.00 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于制定及修订部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议案
数：（6）
12.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议 √
案
12.02 关于修订《独立董事工作规则》的议案 √
12.03 关于修订《对外担保制度》的议案 √
12.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
12.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
12.06 关于修订《对外投资制度》的议案 √
累积投票提案
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董 应选人数（6）人
事会非独立董事的议案》
13.01 选举聂景华为公司第六届董事会非独立 √
董事
13.02 选举曹明生为公司第六届董事会非独立 √
董事
13.03 选举聂璐璐为公司第六届董事会非独立 √
董事
13.04 选举顾红为公司第六届董事会非独立董 √
事
13.05 选举胡仁绸为公司第六届董事会非独立 √
董事
13.06 选举熊小林为公司第六届董事会非独立 √
董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董 应选人数（3）人
事会独立董事的议案》
14.01 选举程文明为公司第六届董事会独立董 √
事
14.02 选举饶立新为公司第六届董事会独立董 √
事
14.03 选举刘卫东为公司第六届董事会独立董 √
事
15.00 《关于监事会换届选举暨选举第六届监 应选人数（2）人
事会非职工代表监事的议案》

15.01 选举刘莹为公司第六届监事会非职工代 √
表监事
15.02 选举邓觐忠为公司第六届监事会非职工 √
代表监事
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议或第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月23日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》等相关公告。
公司三位独立董事将在 2023 年度股东大会上作述职报告。
3、特别强调事项
本次审议的提案 9 至提案 11 内容属于特别决议事项，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 13 至提案 15 属于累积投票议案，应选非独立董事 6 名，独立董事 3
名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 14 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记
1、登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9：00-11：30，下午 14：
30-17：00；
2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动
器股份有限公司证券部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2024 年 5 月 10 日（星期五）17：
00 前送达公司证券部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26号江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮编：331100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的