居然之家:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-024
居然之家新零售集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》，公司拟于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相
结合的表决方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年年度股东
大会
（二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2024 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
（七）出席对象：
1、截止股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
特别提示：因本次会议所审议部分议案涉及关联交易，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司所持股份对该等关联交易议案回避表决。该等关联交易具体内容详见公司于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于与居然控股及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告》。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案 √
7.00 关于公司与居然控股及其下属子公司 2024 年 √
度日常经营关联交易预计事项的议案
8.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
9.00 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的 √
议案
（二）披露情况
公司独立董事将在股东大会上作 2023 年度述职报告。上述审议议案及独立
董 事 述 职 报 告 详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 刊 载 在 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。
（三）特别提示
1、上述第 6 项、第 7 项审议事项涉及关联交易，根据《居然之家新零售集
团股份有限公司公司章程》的规定，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将回避表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
3、上述第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项议案属于影响中小投资
者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）
（二）登记方式：
1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层
联系人：王建亮、刘蓉、郝媛媛
联系电话：010-84098738，027-87362507
电子邮箱：ir@juran.com.cn
邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层
（四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议文件。
2、其他备查文件。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居然投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开当日）9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司
2023 年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
关于公司2023年度董事会工作报告 √
1.00 的议案
关于公司2023年度监事会工作报告 √
2.00 的议案
关于公司2023年度财务决算报告的 √
3.00 议案
关于公司2023年年度报告及报告摘 √
4.00 要的议案
关于公司2023年度利润分配预案的 √
5.00 议案
关于接受财务资助暨关联交易的议
6.00 案