黄河旋风:河南黄河旋风股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

河南黄河旋风股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
证券简称：黄河旋风
证券代码： 600172

目 录

一、河南黄河旋风股份有限公司 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
二、具体议案内容 ...... 4
1、公司 2023 年度报告及摘要 ...... 4
2、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 5
3、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 10
4、2023 年度财务决算报告 ...... 14
5、关于公司 2023 年度利润分配的议案 ...... 196、2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联
交易预计的议案 ...... 20
一、河南黄河旋风股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15：00
二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
四、议程（现场部分）：
第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。
第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：
1、公司 2023 年度报告及摘要
2、公司 2023 年度董事会工作报告
3、公司 2023 年度监事会工作报告
4、2023 年度财务决算报告
5、关于公司 2023 年度利润分配的议案
6、2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议
案
第三项：回答股东的提问(现场部分)。
第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：
1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
3、填写表决票；
4、开始投票；
5、投票完毕；
6、宣读投票情况；
7、计算投票结果；
8、宣布审议事项的表决结果。
第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。
第六项：见证律师宣读法律意见。
第七项：主持人宣布股东大会结束。

二、具体议案内容
1、公司 2023 年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
经中勤万信会计师事务所审计，公司 2023 年年度报告主要会计数据如下：
单位：元 币种：人民币
本期比
主要会计数据 2023年 2022年 上年同 2021年
期增减
(%)
营业收入 1,574,569,180.76 2,410,193,840.71 -34.67 2,652,332,244.24
扣除与主营业务无关的
业务收入和不具备商业 1,538,664,249.49 1,849,055,990.18 -16.79
实质的收入后的营业收
入
归属于上市公司股东的 -798,492,094.42 30,818,940.90 -2690.91 43,024,700.11
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -800,721,251.09 15,755,450.09 -5182.19 115,307,812.33
利润
经营活动产生的现金流 438,812,342.55 705,659,436.85 -37.82 978,648,583.39
量净额
本期末
比上年
2023年末 2022年末 同期末 2021年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 2,493,388,060.59 3,291,928,999.19 -24.26 3,261,356,890.06
净资产
总资产 8,998,406,685.49 9,635,131,026.38 -6.61 10,700,799,554.25
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的报告。
请各位股东及股东代表予以审议。
河南黄河旋风股份有限公司
2024 年 5 月 20 日
2、公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作和科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
公司 2023 年年度营业收入 15.75 亿元，净利润-7.98 亿元；归属于上市公
司股东的净资产 24.93 亿元，总资产 89.98 亿元。
二、董事会基本情况
报告期内，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。庞文龙先生、陈治强先生（已离任）、王裕昌先生（已离任）、赵自勇先生（已离任）、胡军恒先生（已离任）、李涛先生（已离任）为公司非独立董事；孙玉福先生、赵虎林先生（已离任）、牛柯先生为公司独立董事。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第六次会议、2024 年 1 月 11
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》：陈治强先生、赵虎林先生因个人原因，辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。经公司董事会提名，提名袁超峰先生为公司第九届董事会董事，提名张文明先生为公司第九届董事会独立董事，后经公司股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司于 2024 年 2 月 22 日召开第九届董事会第七次会议、2024 年 3 月 11 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立
董事候选人的议案》：因公司控股股东及实际控制人发生变更进行改组董事会，董事王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生、李涛先生辞去董事及董事会专门委员会职务。经公司控股股东提名，提名李戈先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生为第九届董事会非独立董事候选人，后经公司股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于
选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》，选举李戈先生为公司第九届董事会董事长、选举庞文龙先生为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满。
现公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。李戈先生、庞文龙先生、谭红梅女士、周军民先生、袁超峰先生、肖铎先生为公司非独立董事；孙玉福先生、张文明先生、牛柯先生为公司独立董事。李戈先生担任公司董事长。
三、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年度，公司第八届董事会共召开 2 次会议，审议通过了 14 项议案,召
开 1 次股东大会；公司第九届董事会共召开 6 次会议，审议通过了 15 项议案，
召开 1 次股东大会。各次会议的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。
1、董事会会议召开情况
召开日期 会议届次 会议决议
审议通过了如下议案：
1、《公司 2022 年度报告及摘要》
2、《公司 2022 年度董事会工作报告》
3、《公司 2022 年度总经理工作报告》
4、《公司 2022 年度独立董事述职报告》
第八届董事会第 5、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》
2023 年 4 月 21 日 十一次会议 6、《关于公司董事会换届选举的议案》
7、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
8、《关于公司处置部分资产的议案》
9、《公司关于2022年度日常关联交易执行情况以
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
告>的议案》

11、《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
12、《关于召开 2022 年度业绩说明会的议案》
13、《关于公司会计政策变更的议案》
2023 年 4 月 28 日 第八届董事会第 审议通过了如下议案：
十二次会议 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
审议通过了如下议案：