迪普科技:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-036
杭州迪普科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 3 楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑树生
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
7.会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 467,931,139 股，占
上市公司总股份的 72.6794％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 411,041,272 股，
占上市公司总股份的 63.8432％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 56,889,867 股，占上
市公司总股份的 8.8362％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 77,933,049
股，占上市公司总股份的 12.1046％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份66,189,258 股，占上市公司总股份的 10.2806％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份11,743,791 股，占上市公司总股份的 1.8241％。
公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在会议上作 2023 年度独立董事述职报告。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（八）审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（九）审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》
总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意，
表决结果为通过。
（十）逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》
1.审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
总表决情况：同意 465,970,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5810％；反对
1,926,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4116％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％。
中小股东总表决情况：同意 75,972,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4839％；
反对 1,926,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4715％；弃权 34,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0445％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
2.审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
总表决情况：同意 465,970,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5810％；反对
1,926,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4116％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％。