福建高速:福建高速2023年年度股东大会会议资料

福建发展高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
中国·福州
2024 年 5 月 30 日

福建发展高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 开始
会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人
二、听取报告人报告议案：
1．《2023 年度董事会工作报告》
2．《2023 年度监事会工作报告》
3．《2023 年度财务决算议案》
4．《2024 年度财务预算预案》
5．《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》
6．《2023 年年度报告》
7．《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》
8．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
9．《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》
10．《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
11．《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
12．《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
13．听取报告《2023 年度独立董事述职报告》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、与会董事签署股东大会决议
九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，在股东单位的大力支持和公司董事会的审慎决策之下，公司科学谋划，积极部署，主动应对复杂的经济形势和国家改革发展重大任务，全司上下团结协作，奋力拼搏，担当作为，公司经营业绩再创新高。下面，我向各位报告2023 年度公司董事会工作情况。
2023 年度主要工作
2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是中国经济疫后复苏的关键之年，也是公司实施“十四五”规划承上启下的关键之年。2023 年，福建省经济进一步回升向好，公司所属路段车流量实现同比明显增长。公司坚持以“三争三比提质年”活动为抓手，围绕省委部署和公司年度重点工作精准发力，推动公司经营业绩再上新台阶。全年实现营业收入 30.50 亿元，同比增长 14.14%，实
现归属于母公司所有者的净利润 9.02 亿元，同比增长 7.36%，每股收益 0.33 元。
2023 年度公司各项主要业绩指标均达到历史最高水平，充分展现了公司董事会的科学决策水平和过去一年经营班子的管理成效。总结来看，主要开展了以下工作：
一、规范管理，推进董事会高效履职
一是坚持党建工作与公司治理的有机融合。对于决策事项，严格按照审批清单落实党委前置程序，充分发挥党组织的政治核心作用，确保决策的科学性、合规性和正确性。为更好履行前置审议职责，党委不断加强自身建设，在主题教育中，党委委员大兴调查研究，围绕高质量发展开展相关课题调研，为公司发展建言献策的同时也提升了自身的决策水平和履职能力，进一步提高公司治理水平。
二是审慎开展各项决策。报告期内，公司董事会在职责范围内共召开 7 次董事会，提请召开 3 次股东大会，由董事会提交的议案全部获得通过。董事会积极开展各项工作，推动股东大会的各项决议落实。充分发挥董事会专门委员会的把
关作用，明确各专门委员会职权范围，加强会前议案论证工作。全年共召开 10次专门委员会会议，对公司战略规划、财务报告、会计政策、项目投资、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务开展研究论证、审查以及向董事会提出建议，有效提高董事会决策科学性，董事会运作效率持续提升。
三是忠实勤勉履职。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，按规定出席股东大会和董事会，在公司发展战略、公司治理、规范运作、运营管理和投资发展等方面充分发挥专业特长及经验优势，对提交董事会审议的各项议案深入研究、审慎表决，积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职水平、增强履职能力，推动公司持续健康发展，切实维护了公司及股东的利益。
二、强化治理，夯实公司规范运作基础
一是规范治理架构。报告期内，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，完成董事、独立董事和股东代表监事及总经理、副总经理人选的选举和聘任工作，实现了董事长和总经理的分设，保持了董事会工作的连续性与科学性。
二是完善内控体系建设。充分发挥内控体系强基固本作用，严格履行国资委、证监会关于上市公司规范管理要求，将其渗透并落实到公司内控体系之中。结合业务发展修订《内部控制手册》，持续优化规范风险防控业务流程，实现控制流程与业务流程的有机融合。从实从严做好公司内部控制自我评价工作，强化各项业务管控水平，切实提升公司防范化解重大风险能力。
三是强化公司合规管理。深化运营管理各环节的法律审查和合规管理，把合法合规性思维嵌入到合同管理、制度建设等各环节、各阶段、各部门，提高运营风险管控水平。打造特色普法教育体系，将普法教育工作做到强贯穿、全覆盖、有载体、见实效，树牢全员法治思维。
基于一系列有效的公司治理措施，公司获评“福建省国资委系统管理提升标杆企业”荣誉称号。
三、聚焦市场，持续提升信息披露水平
一是以投资者需求为导向，依法合规信息披露。2023 年，公司顺利完成全年度 4 期定期报告和 30 次临时公告的编制与披露工作，合计发布公告及其他披露文件 50 余份，详细披露了有关董事会、监事会和股东大会日常运作、发展战
略、公司治理、经营状况、关联交易、分红派息、投资及融资事项等全方位信息。信息披露及时、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，保障股东权益。
二是坚持披露社会责任报告，传递可持续性发展信息。《2022 年度社会责任报告》是公司连续第 13 年披露社会责任报告，展现公司及下属企业在党建工作、股东和债权人权益保护、安全生产、乡村振兴、绿色低碳等各个维度履行社会责任的工作亮点及事例，充分回应投资者、评级机构等各利益相关方对于企业可持续性发展的关注重点。公司 2022 年度社会责任报告入选中国交通企业管理协会“2022 交通企业社会责任（ESG）典型报告”。
三是定期开展专题培训，提高信息披露质量。围绕上市公司内部控制规范和上交所监管规则，经常性开展提高投资者权益保护意识教育，系统讲解财税工作要点和规范思路，探讨上市公司可持续发展思路，同时选取典型案例深入剖析。通过加强公司信披人才队伍建设，提升业务水平和知识应用能力，持续夯实财务管理基础，提高信息披露质量。
四、多方探索，公司价值传播取得实效
一是深入拓展投资者沟通渠道。结合自身特点，积极探索切实可行的交流形式，及时回应投资者关切。除了传统的投资者热线和“上证 e 互动”平台，公司积极参与福建辖区上市公司投资者集体线上接待日、线上定期报告业绩说明会、上交所高速公路行业集体业绩说明会等对外沟通交流活动，实现与投资者线上线下深入交流，增进市场认同和价值实现。
二是坚持回报股东的发展理念。公司注重股东投资回报，以扎实的盈利能力，兼顾利润分配政策的连续性和公司未来发展。公司现金分红政策稳定，近三年累计派发现金股利 10.98 亿元，分红比例近 52%，持续为投资者带来稳健回报，获得市场和投资者的充分认可。
三是深化公司内在价值输出。通过拍摄公司文化宣传视频、高管解读业绩视频等方式，向市场传递公司的文化理念和经营成果，提升投资者对公司战略和长期价值的认同感；积极参与证券时报组织的中国上市公司价值评选活动，获得中国上市公司 ESG 百强奖项，同时入选证券时报 ESG 百强指数成分股，公司对投资者的吸引力进一步提高。
得益于此，公司在福建省上市公司协会开展的辖区上市公司年度投资者关系
管理工作评价中获得 A 级。2023 年公司股价最高上探至 3.52 元，年内平均涨幅
达 13%，高于市场平均水平。
五、提质增效，厚植高质量发展根基
一是提升主业运营管理质量。加强疫情防控放开后经济复苏对车流变化的研判分析，有针对性地制定引车上路和保畅保通措施。加强费源管理，充分发挥集中稽核优势，利用稽核软件强化收费路径和异常情况分析，统一行动、集中打击各类偷漏通行费行为，确保颗粒归仓。
二是稳步推动重点项目相关保障工作。结合项目实际情况，审慎研判泉厦扩容工程的可行性，细化投资决策测算，积极对接金融机构论证项目融资方式，将工程技术方案、数字化建设方案及建设管理模式等研究工作前移，保证前期论证工作有序高效推进。
三是强化投资管控。履行股东权利，深入参与参控股公司的日常治理工作，严格审核参控股公司的董监事会、股东会材料，为公司派驻的董、监事行使权利提供支持。加强项目全周期管理，紧密跟踪参控股企业的重大事项，落实投资后评价工作，进一步提升投资风险的防范和应对能力。
六、勇于担当，积极融入战略发展大局
一是共担地方发展重任。针对宁德南互通拥堵问题，公司积极作为，主动对接筹谋，与宁德市政府合作建设车里湾互通项目，作为罗宁扩容先行工程，创新省市合同新模式。车里湾项目不仅能够提高运输安全系数，还将进一步强化区域通道、完善城际网络、服务沿线居民，助推宁德市区域经济高质量发展。
二是科技赋能点亮“智慧交通”。以数字化转型规划试点为重要契机，以问题为导向、以需求为牵引，打造开放、协同、高效的科技创新体系。以福泉高速车路协同、罗宁高速无人机自动巡检、隧道智慧化照明等重点项目为依托，开展专项课题研究和技术创新，推动新技术与高速公路融合，增强创新成果转化实效，打造福建数字高速智慧运营样板区和交通强国先行区。
三是强化战略协同。落实做大做强路衍经济、提升服务群众出行能力的要求，深化兄弟公司合作，充分利用各方技术和资源优势，开展沿线土地资源开发，探索推进光伏电站、新能源汽车充电站等项目，盘活存量路衍资源，加快土地资源收益转化，服务乡村振兴，实现多方共赢，助力协同服务发展大局。

2024 年度主要工作思路
2024 年是中国经济夯实复苏基础、推进结构转型、挖掘发展潜力的关键之年，也是实施“十四五”规划的攻坚之年。展望 2024 年，我国发展仍是机遇和挑战并存，但经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。我们要深刻理解经济环境和行业政策的变化，科学统筹做好各项年度重点工作。
一、深化自身建设，打造持续发展基石
全面注册制背景下，监管日益完善，对上市公司的合规治理提出了更高的要求。公司要不断加强自身建设，强化合规风险意识，规范运行机制，继续充分发挥好对接资本市场的平台作用，更好地服务于公司高质量发展。一是夯实董事会基础工作。依法合规稳妥做好董事会和监事会的换届工作，进一步梳理公司独立董事各项工作制度和流程，完善独立董事履职相关工作机制，提高独立董事履职水平。二是保持公司治理有效性。全方位跟踪学习资本市场监管规则的更新，及时修订公司各项内部治理制度，使其与最新监管要求保持一致。三是强化合规管理防范化解重大风险。充分发挥公司外聘法律顾问单位的专业优势，持续提高公司法律审核水平，构建常态化内部法律培训机制，积极配合监管机构做好法律宣贯工作。
二、强化价值管理，探索市值管理提升
在市场“资产荒”的情况下，公司以良好的持续分红能力受到市场的肯定，针对公司未来主业提