湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）
900946（B 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。
二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。
五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。
六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事，监票人对表决
和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。
七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。

湖南天雁机械股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 13：00
2、网络投票时间:采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投
票系统
二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会
三、现场会议地点：公司会议室
四、主持人宣布现场会议开始
五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况
六、董事会秘书宣布股东大会须知
七、大会推选监票人
八、审议以下议案 ：
序号 议案名称
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度
的议案
9 关于制订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案
10 关于补选公司监事的议案
汇报事项《：湖南天雁机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘桂良）》
《湖南天雁机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（龚金科）》《湖南天雁
机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（马朝臣）》
九、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案
十、工作人员计票和监票
十一、股东发言和提问，公司董事及管理层解答
十二、现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果
十三、复会，监票人宣读表决结果
十四、主持人宣读股东大会决议
十五、律师见证并宣读法律意见
十六、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字 十七、主持人宣布会议结束

议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现将 2023 年度董事会
工作开展情况报告如下：
一、2023 年董事会工作开展情况
（一）董事会情况简介
公司董事会现由 9 名董事组成（2023 年 2 月退出董事 1 名，2023
年 8 月新进董事 1 名），其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、
战略委员会、法律合规委员会、薪酬委员会四个专门委员会。董事会
严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，
认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会
各项工作，不断规范公司治理，推动公司持续稳健发展。
（二）董事会工作情况
1.董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了 47 项议案。
会议届次 召开日期 会议审议事项
十届第十次 2023 年 1 月 1.关于制定《湖南天雁机械股份有限公司下属子公司董事评价管理办法》的议案
13 日 2.关于制定《湖南天雁机械股份有限公司外部董事工作管理办法》的议案
十届第十一次 2023 年 3 月 1.关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
10 日
1.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
2023 年 4 月 4.关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
十届第十二次 21 日 5.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
6.关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
7.关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
8.关于公司董事会战略委员会 2022 年度履职情况的议案
9.关于公司董事会薪酬委员会 2022 年度履职情况的议案

10.关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况的议案
11.关于公司董事会法律合规委员会 2022 年度履职情况的议案
12.关于公司 2023 年经营计划的议案
13.关于公司 2022 年技改投资完成情况及 2023 年计划的议案
14.关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案
15.关于公司 2023 年全面风险管理报告的议案
16.关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
17.关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案
18.关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
19.关于公司 2023 年度公司高管培训计划的议案
20.关于公司年度审计工作计划的议案
21.关于支付 2022 年度审计费用的议案
22.关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度
的议案
23.关于计提资产减值准备的议案
24.关于公司召开 2022 年度股东大会的议案
25.关于公司 2023 年第一季度报告的议案
26.关于开展 2023 年经理层成员任期制和契约化管理有关工作的议案
十届第十三次 2023 年 5 月 1.关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
11 日 2.关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
1.关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
2023 年 8 月 2.关于《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案
十届第十四次 18 日 3.关于制定《湖南天雁机械股份有限公司合规管理办法》的议案
4.关于 2023 年拟处置设备类固定资产的议案
5.关于 2023 年固定资产投资计划中期调整的议案
1.关于增补公司董事的议案
2023年9月8 2.关于经理层成员 2022 年度绩效考核复核的议案
十届第十五次 日 3.关于修订《湖南天雁机械股份有限公司章程》的议案
4.关于修订《湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5.关于修订《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则》的议案
2023 年 10 月 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案
十届第十六次 27 日 2.关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
3.关于领导成员班子 2022 年度绩效收入考核兑现情况的议案
2023 年 11 月 1.关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
十届第十七次 17 日