铂科新材:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-024
深 圳市铂科新材料股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日
在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15-
09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日

7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √

9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》及《独立董事工作制 √
度》的议案
11.00 关于公司未来三年(2024-2026 年度)股东分红 √
回报规划的议案
上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述提案中，议案 9.00、10.00 及 11.00 为本次股东大会特别决议事项，须
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024年5月7日9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：李正平
联系电话：0755-26654881
传 真：0755-29574277
电子邮箱：poco@pocomagnetic.com
联系地址：董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“350811”
2.投票简称为“铂科投票”
3.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 5 月 10 日 09:15-09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 10 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市铂科新材料股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳
市铂科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年年度报告及其摘要 √
的议案
2.00 关于 2023 年度董事会工作报告 √
的议案
3.00 关于 2023 年度财务决算报告的 √
议案
4.00 关于 2023 年度监事会工作报告 √
的议案
5.00 关于 2023 年度利润分配及资本 √
公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2024 年度董事薪酬方案的 √
议案
8.00 关于 2024 年度监事薪酬方案的 √
议案
关于提请股东大会授权董事会
9.00 办理以简易程序向特定对象发 √
行股票相关事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》及《独 √
立董事工作制度》的议案

11.00 关于公司未来三年(2024-2026 √
年度)股东分红回报规划的议案
说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无