*ST金科:000656*ST金科投资者关系管理信息20240505

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科
金科地产集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2024-01
投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议
类别 □媒体采访 ☑业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他
参与单位名称及 2023 年年度投资者交流会共有 431 位投资者登记参会，其中
人员姓名 包括来自中金公司、广发证券、中信证券、申万宏源证券、招
商证券、海通证券、兴业证券、长江证券、国信证券、国盛证
券、易方达基金、大成基金、东方基金等单位的机构投资者，
搜狐财经、乐居财经等媒体记者，以及个人投资者 300 余位。
时间 2024 年 4 月 30 日（星期二）10:00-11:30
地点 网络-腾讯会议客户端
上市公司接待人 公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及重整事务负责
员姓名 人。
公司针对 2023 年度业绩情况、报告期内主要经营情况、保交
投资者关系活动
楼情况、股票被实施退市风险警示情况、重整事务情况等问题
主要内容介绍
进行了交流回复，交流内容范围未超出 2023 年年度报告相关
公告、公司官方发布等公开资料。
附件清单（如有） 业绩交流会主要问题及回答摘要
日期 2024 年 4 月 30 日
附件：金科股份 2023 年度业绩投资者交流会议纪要
本次2023年业绩投资者交流会首先由公司董事长汇报2023年主要经营情况，具体内容与公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析中的“报告期公司主要经营情况总结与分析”保持一致。
为加快推进公司重整进程，与公司共同克服当前困境，结合房地产行业和公司实际情况，公司董事长周达、总裁杨程钧主动提出自愿降低薪酬请求，自公司2023 年年度报告披露之日起未来十二个月，自愿领取月薪（包含基本工资+绩效工资+岗位工资+加班工资）税前 3 万元。
公司于 2024 年 4 月 27 日披露《关于召开 2023 年度投资者交流会的公告》，
并向投资者征集 2023 年度投资者交流会相关问题；公司对投资者普遍关注的问题进行归类，在投资者交流环节就代表性问题进行统一回答。
问题 1：公司已经被重庆法院受理了破产重整申请，公司能否介绍下近一年的重整准备工作？进入重整之后还有哪些工作需要完成？
公司回复：尊敬的投资者您好，公司是 A 股首家全国性大型房企被法院裁定
受理重整申请的企业，重整申请的裁定受理是金科股份风险防范化解工作中的里程碑节点，对于推动金科保交楼工作顺利实现，维护地方的社会和金融稳定，探索中国大型民营房企风险化解之路都有巨大示范作用。在金科股份重整申请裁定受理之后，国际评级机构标普即发表了题为《金科股份破产重整或成范例》的点评文章，标普对金科重整给出了极高的评价，称“重整是金科股份的自救之路，也是类似出险企业的重组模板”。
公司申请司法重整是认真研判目前所处的外部环境，认真总结其他同类型地方公司风险化解经验教训，并结合了自身情况做出的审慎决策。在近一年的重整申请准备阶段，公司主要开展了以下工作：
一是由市政府金科专班指导公司纾困。为支持金科股份重整引战工作，重庆市委市政府于 2023 年 6 月成立了金科地产集团帮扶调研工作组（以下简称“金科工作组”），并在近期升级为金科集团风险防范化解工作专班，指导金科股份
开展纾困工作，帮助金科解决问题、化解风险。自 2023 年 9 月 20 日召开首次“府
引战工作，组织制定重整维稳应急预案等工作。
二是开展金科股份资产负债情况的尽职调查。在金科专班指导下，中介机构
已经完成 2023 年 12 月 31 日的各项审计评估数据尽调及更新工作，并基于最新
数据修订完善重整计划草案。
三是持续与潜在战投开展深入沟通。自 2023 年 6 月 30 日与中国长城资产旗
下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议以来，双方建立了良好的工作协调机制，持续全面系统扎实推进各项工作。与此同时，公司在推进重整过程中，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极的接触过程中。进入重整程序后管理人将依法依规启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，公司将及时公告。
四是持续稳步推进保交楼工作。截至 4 月 20 日，公司全国范围内累计交付
3608 万方，23.83 万套。其中，重庆范围内累计交付 594 万方，4.05 万套。
五是金科重整方案（草案）已基本形成。金科专班联动法院，先后带队金科股份、中介机构、金融债权人及战略投资人等相关方召开近 20 次咨询会议，协调各方为金科重整方案提出宝贵意见。金科基于审计评估数据，在中介机构的支持下，已拟订并完善了重整方案（草案），方案整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”。
在这要特别说明的是，根据《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》要求，上市公司推进司法重整工作，需取得中国证监会及最高人民法院的批复意见；金科重整受理之前已完成了上述工作。
公司重整申请裁定受理之后，公司将配合人民法院及管理人有条不紊的开展各项正式重整工作，包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。公司将积极配合相关各方，合法合规推进司法重整工作，届时工作进展达到信息披露标准的，公司也将按照监管规则要求及时履行信息披露义务，争取在规定时间范围内完成各项重整工作，维护地方社会和金融稳定，确保“保交楼”目标如期实现，尽早恢复公司生产经营良性循环，提高公司投资价值，保
障投资者合法权益。
问题 2：近期支持房地产的政策频出，包括白名单机制推进，是否对公司保交楼工作起到助力作用？
公司回复：尊敬的投资者您好，面对复杂严峻的内外部环境，公司始终坚决贯彻落实“一稳、二降、三提升”的经营发展策略，坚持开展“三保一促”重点工作，全面保障公司经营稳定，积极履行企业社会责任，把保交楼作为第一要务，保障购房业主合法权益，有序推进项目复工复产。
2023 年公司及所投资的公司完成在 96 个城市的 229 个项目的交付，交付住
宅及商业约 14.5 万套、交付面积约 2,145 万平米，同比增长 67.45%，交付规模
居行业第 7 位。
自 2022 年开展保交楼工作以来，公司已经累计完成公司全国范围内累计交
付 3608 万方，23.83 万套。其中，重庆范围内累计交付 594 万方，4.05 万套。
公司保交楼进度远高于行业平均水平。
根据公司计划，2024 年交付面积不低于 1,200 万平米、交付套数不少于 7.5
万套，交付达成率 92%以上，其中重庆范围保交楼将全面完成。在重庆市住建委和各级党和政府的大力支持和帮助下，金科全国保交楼风险总体可控。
自住建部、金融监管总局联合出台推进房地产融资白名单机制以来，公司积极申报、争取金融机构支持，截至本报告披露日，公司在全国 14 个省（自治区、
直辖市）、83 个项目入围白名单，其中 6 个项目已取得放款 2.52 亿元，部分项
目放款在途，有效缓解了项目层面的短期资金流动性压力，有利于保障公司完成保交楼义务。
自 2022 年以来，金科在保交楼工作上取得了巨大进步，这无疑离不开国家相关政策支持，也离不开各地政府保交楼专班尤其是重庆市住建委的鼎力支持，更感恩所有金科购房业主的信任与理解。金科将继续把握好“白名单”机制等政策机会积极筹措保交楼增量资金，严守安全生产和工程质量底线，确保全年 365天无重大安全、质量事故，协同金科服务切实做好服务品质，确保项目平稳交付。问题 3：近期公司股价一度持续承压，可能还是会面临退市风险，公司有没有分
析股价下跌的原因？是否会采取措施维护上市公司地位？
公司回复：公司高度关注重整受理股票复牌后连续出现跌停的情况，公司团队通过分析股东结构、接听投资者热线、浏览第三方平台论坛股民留言、主动求教行业专业人士等方式了解相关情况，并认真分析可能导致此前股价连续跌停的原因：
一是金科重整受理后被*ST，导致部分持有金科股份股票的投资者，按照规则的要求必须进行股票投资组合调整，强制性卖出股票，形成一定的抛售压力；同时，公司被实施*ST 之后，被调整出融资融券标的，部分融资账户持有股票存在卖出压力；
二是部分投资者误将“破产重整”与“破产清算”进行混淆，在股价连续下跌的情况下，形成恐慌心态。公司当前被裁定受理的申请是“重整”而非“清算”，这二者之间有着本质的区别；“破产重整”的重点在“重整”，而不是“清算”。重整制度被认为是预防企业破产清算最为积极、有效的法律制度。相较于破产清算，重整制度更能保障债权人利益，能够使企业在主体资格存续的情况下化解债务危机。
三是去年同期有多家地产公司发生面值退市的情形，而今年同期再次出现多家地产公司面临面值退市风险，导致部分投资者对房地产行业投资标的信心不足，选择卖出所持地产行业股票，形成抛压；随着最近地产政策的逐步更加积极和正面，地产低估值的投资价值将充分展现，如 29 日地产行业股票就出现普涨的情形。
四是根据交易规则，“*ST”公司的股票卖出不受数量限制，但是买入却限制每一证券账户当日净买入不超过 50 万股，造成卖出和买入的分布不均衡，在较短时间内形成了交易拥堵的情况。其实这部分强制卖出的股票逐步出清后，买卖之间短时间内的不均衡很快就能得到有效修复，因此，我们预计后续交易将逐步恢复均衡。
公司管理层、控股股东及相关各方均高度重视二级市场波动，并采取以下措施稳定二级市场，努力维护上市公司主体地位：
一是及时向市委市政府及金科专班报告。4 月 27 日，金科股份司法重整专
项推进会在重庆市人民政府召开，重庆市人民政府、市高院、市委金融办、市住
建委、两江新区管委会、长城资产以及金科股份多方代表参会。会议上，市委、市政府高度肯定金科持续自救取得的良好成效；高度肯定金科具有良好的重整投资价值和充分的前期准备工作。要求工作专班要应作尽作、能作必作，进一步加大对金科的帮扶工作力度，全力支持金科重整成功，把金科重整打造为行业风险化解范例。
二是及时沟通公司实际控制人及控股股东。继续履行增持计划，公司控股股东此前已经披露增持计划，公司实控人表示，将会想尽办法筹措资金，竭尽全力推进控股股东的增持计划，全力确保上市公司主体地位；竭尽全力支持金科司法重整和战投引进，坚信金科司法重整最终必定取得成功。
三是与公司潜在投资者进行沟通。在合法合规的前提下，向专业投资机构说明公司重整逻辑、重整价值和重整路径，为公司引进更多中长期投资者，共同维护上市公司主体地位。
四是