江西铜业:江西铜业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-025
江西铜业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日
至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于提请延长股东大会授权董事会及董事会 √ √
授权人士办理铜箔分拆上市相关事宜有效期的
议案》
2 《<江西铜业股份有限公司 2023 年度董事会工 √ √
作报告>的议案》
3 《<江西铜业股份有限公司 2023 年度监事会工 √ √
作报告>的议案》
4 《<江西铜业股份有限公司 2023 年度经审计的 √ √
境内外财务报告、2023 年度报告正文及其摘要>
的议案》
5 《<江西铜业股份有限公司关于 2023 年度利润 √ √
分配方案>的议案》
6 《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通 √ √
合伙）和安永会计师事务所为 2024 年度境内、
境外审计机构的议案》
7 《<江西铜业股份有限公司关于第十届董事会 √ √
成员任期内年度薪酬方案>的议案》
8 《<江西铜业股份有限公司关于第十届监事会 √ √
成员任期内年度薪酬方案>的议案》
累积投票议案
9.00 关于第十届董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
9.01 郑高清 √ √
9.02 周少兵 √ √
9.03 高建民 √ √
9.04 梁青 √ √
9.05 刘方云 √ √
10.00 关于第十届董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
10.01 王丰 √ √
10.02 李水弟 √ √
10.03 赖丹 √ √
10.04 刘淑英 √ √
11.00 关于第十届监事会换届选举监事的议案 应选监事（3）人
11.01 查克兵 √ √
11.02 李思 √ √
11.03 蔡丽斯 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2、3、4、5、6、7、9、10 及第项议案已经公司 2024 年 3 月 27
日召开的第九届董事会第二十九会议审议通过并公告（公告编号：临
2024-010）；第 8、11 项议案已经第九届监事会第十五次会议审议通过并公告
（公告编号：临 2024-011），会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站
（www.sse.con.cn）、本公司网站（www.jxcc.con）和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600362 江西铜业 2024/5/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、股东登记方法
（1）A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、持股凭证办理登记手续。
（2）A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。
2、出席回复
拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2024 年 5 月 30 日（周四）或之前，将
本次股东大会的回执以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
（二）H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东大会通知。
（三）现场会议出席登记时间：2024年6月6日上午8:30-11:30、下午2：00-5:00。（四）现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（公司办公楼三层）
（五）联系方式
通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场
江西铜业股份有限公司董事会秘书室

联系电话：0791-82710117
联系人：龚昆
邮箱：jccl@jxcc.com
六、 其他事项
（一）会议预计时间半天；
（二）参会股东的交通费、食宿费自理。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 1 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西铜业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于提请延长股东大会授
权董事会及董事会授权人士
办理铜箔分拆上市相关事宜
有效期的