汉王科技:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-027
汉王科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼
汉王大厦）
4、会议主持人：董事长刘迎建先生因工作原因未出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事朱德永先生主持。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共16 人，代表公司股份数为80,880,757股，占公司股份总数的33.0862%。其中：现场投票的股东（或股东代表）8人，代表公司股份数为79,894,357股，占公司股份总数的32.6827%；
通过网络投票的股东8人，代表公司股份数为986,400股，占公司股份总数的0.4035％。经统计，出席本次会议的中小投资者持股992,400股，占公司股份总数0.4060%。
除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、全体监事和律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过关于对子公司提供担保额度预计的议案
表决结果为：同意的股份79,937,457股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.8337%；反对的股份940,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1628%；弃权的股份2,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 49,100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9476%；反对 940,500 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 94.7703%；弃权 2,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2821%。
2、审议通过关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
表决结果为：同意的股份80,817,957股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9224%；反对的股份60,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0742%；弃权的股份2,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%。
3、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》的议案
表决结果为：同意的股份80,767,957股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.8605%；反对的股份110,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1360%；弃权的股份2,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%。
4、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
5、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
6、审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
表决结果为：同意的股份 80,767,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8605%；反对的股份 110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1360%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
7、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
表决结果为：同意的股份 80,767,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8605%；反对的股份 110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1360%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 879,600 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 88.6336%；反对 110,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 11.0842%；弃权 2,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2821%。
8、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意的股份 80,713,357 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7930%；反对的股份 164,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2035%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 825,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 83.1318%；反对 164,600 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 16.5861%；弃权 2,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2821%。
9、审议通过公司董事 2023 年度薪酬（或津贴）的议案
表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 929,600 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6719%；反对 60,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.0459%；弃权 2,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2821%。

表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 929,600 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6719%；反对 60,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.0459%；弃权 2,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2821%。
11、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
12、审议通过公司监事 2023 年度薪酬（或津贴）的议案
表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
13、审议通过关于公司第七届董事会薪酬（或津贴）的议案
表决结果为：同意的股份 80,766,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8589%；反对的股份 111,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1376%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0035%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 878,300 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 88.5026%；反对 111,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 11.2152%；弃权 2,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2821%。
14、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意的股份 80,817,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9224%；反对的股份 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0742%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
16、审议通过关于公司第七届监事会薪酬（或津贴）的议案
表决结果为：同意的股份 80,766,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8589%；反对的股份 111,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1376%；弃权的股份 2,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0035%。

17、审议通过关于公司董事会换届选举的议案
非独立董事：
采用等额选举、累积投票制，以逐项表决的方式选举刘迎建先生、朱德永先生、李志峰先生、李远志先生、刘秋童先生、刘成林先生、刘进女士为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况如下：
提案名称 同意 占出席会议有表决权股份总数
的比例（%）
17.01 提名刘迎建先生为第七届董事会
80,776,767 99.8714%
非独立董事的提案
17.02 提名朱德永先生为第七届董事
80,776,767 99.8714%
会非独立董事的提案
17.03 提名李志峰先生为第七届董事