拓日新能:董事会决议公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-016
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面及电话方式通知全
体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：
2024-018 ） 详 见 2024 年 4 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日