长高电新:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-37
长高电新科技股份公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第六届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过
了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 24 日下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 20 日

7、出席对象：
（1）2024 年 5 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的项可以
投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持 √
股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。内容详见 2024 年 4 月 30
日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
上述提案 1.00-3.00 为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 1.00-3.00，关联股东回避表决。
本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
2、登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-16:30
3、登记地点：公司证券部
信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司证券部
邮 编：410219
电话、传真号码：0731-88585000
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:
五、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议
长高电新科技股份公司
董 事 会
2024 年 4 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投
票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2024 年 5 月
24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2024年第二
次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本
委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 议案表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：以下所有议案 √
《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
1.00
《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
2.00
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持 √
3.00 股计划相关事宜的议案》
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人股东必须加盖公章。